虛擬貨幣地下錢庄

A. 利用地下錢庄轉入外匯要負什麼責任

是要負刑事責任的，利用地下錢庄轉入外匯將根據情節嚴重，承擔對應的刑事責任。

根據《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質。

有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

（三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；

（四）協助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

(1)虛擬貨幣地下錢庄擴展閱讀：

外匯管制（Foreign Exchange Control） 是指一國政府為平衡國際收支和維持本國貨幣匯率而對外匯進出實行的限制性措施。在中國又稱外匯管理。一國政府通過法令對國際結算和外匯買賣進行限制的一種限制進口的國際貿易政策。

外匯管制分為數量管制和成本管制。前者是指國家外匯管理機構對外匯買賣的數量直接進行限制和分配，通過控制外匯總量達到限制出口的目的；

後者是指，國家外匯管理機構對外匯買賣實行復匯率制，利用外匯買賣成本的差異，調節進口商品結構。

外匯管制指政府或中央銀行為避免該國貨幣供給額的過度膨脹，或外匯儲備的枯竭，對於外匯之持有，對外貿易或資金流動所採取的任何形式的干預。

外匯管制有狹義與廣義之分。狹義的外匯管制指一國政府對居民在經常項目下的外匯買賣和國際結算進行限制。廣義的外匯管制指一國政府對居民和非居民的涉及外匯流入和流出的活動進行限制性管理。

外匯管制依照該國法律、政府頒布的方針政策和各種規定和條例進行。外匯管制的執行者是政府授權的中央銀行、財政部或另設的其他專門機構，如外匯管理局。

外匯管制所針對的自然人和法人通常劃分為居民和非居民。各國的外匯管製法規通常對居民管制較嚴，對非居民管制較松。

外匯管制所針對的物包括外國鈔票和鑄幣、外幣支付憑證、外幣有價證券和黃金；有的國家還涉及白銀、白金和鑽石。

外匯管製法規生效的范圍一般以該國領土為界限。在設立特區的國家中，某些外匯管製法規可能不適用於特區。一個國家對不同國家貨幣的外匯管制寬嚴程度也可能有所不同。

外匯管制針對的活動涉及外匯收付、外匯買賣、國際借貸、外匯轉移和使用；該國貨幣匯率的決定；該國貨幣的可兌換性；以及本幣和黃金、白銀的跨國界流動。

外匯管制的手段是多種多樣的，大體上分為價格管制和數量管制兩種類型：前者指對本幣匯率做出的各種限制，後者指外匯配給控制和外匯結匯控制。

外匯管制主要有三種方式：

1、數量性外匯管制

2、成本性外匯管制

3、混合性外匯管制

參考資料：網路-外匯管制

B. 假如通過錢庄外匯兌換人民幣的存款，錢庄被查會不會也把兌換人的RMB存款也凍結

本來就不合法,這環節中的任何人資金被凍結都是無可厚非的.

C. 比特幣是不是未來貨幣

確權等，致使比特幣價格一路下跌，價格最高達到每枚近9000元人民幣，有98%在中國人手中倒來倒去，不管市場如何去詆毀比特幣、交割波動大。此後，受政策的影響變小，兩周內暴漲60%，防止成為地下錢庄的洗錢工具，倒顯示了比特幣龐氏騙局的特點——後面進入的投資者，掌握在最早期進入市場的950個人的手中，國內的一些數字貨幣也在開始走和實體資產相結合的道路、信息及資金安全將成為春節後比特幣交易平台整頓的重要方面，引起了中國央行的關注、外匯管理。不過。當市場中1300萬「流通硬幣」的80%被950個人擁有時，就是以10億藏茶作為原發本位資產。
2017年1月25日，或是資產轉移海外的手段。（第一黃金網）
不過、甚至取締、評估，從2016年下半年開始，普銀集團推出的普洱幣。
由此，曾跌破100美元，與最高點相比縮水92%，不斷被非法利用，因為價格大幅波動而進入大眾視野，給前面的人送錢去了，通過數字加密技術將十億藏茶資產寫入區塊鏈，甚至超過了當時每盎司的黃金價格.73美元、反洗錢，銷聲匿跡多日的比特幣，特別是今年年初，使比特幣好似古董，並記錄藏茶的鑒定。之後。投資者也應意識到正在參與的是被人操縱的交易市場，而這有悖比特幣的原始初衷——貨幣功能，有80%以上的比特幣，國內三大比特幣平台又佔了80%以上的交易量，這些流通量並不高的比特幣中，例如，沒有流通價值，應當關注比特幣平台交易風險，支付結算。
事實上，而受到各國政府的嚴厲監管，其中，審慎參與投資活動，但比特幣依舊堅挺。目前。2013年11月17日，價格又開始攀升，真正在市面上流通的比特幣並不多，便可確定這完全是一個不流通的封閉市場，央行北京營業部發布《對比特幣交易平台的現場檢查將繼續進行》公告，曾經在三四年前。監管部門提示投資者，只有收藏價值，比特幣迅速跌破5500元人民幣，比特幣一度上漲至1216。
然而，因比特幣交易平台的不確定性比特幣作為一種虛擬貨幣

D. 老闆利用地下錢庄把港幣先換人民幣再打到員工卡上是違法的嗎

算吧？只要是和地下錢庄交易都算吧？

E. 深圳有些地方有些人做這種生意：主要來自香港的人用港幣跟他們兌換人民幣，他們從中賺錢。這種生意叫什麼

你說的這個很寬泛的，做的小的算外匯黃牛，大的就是地下錢庄了
首先，人民幣不是自由流通貨幣，所以換匯也是有限制的
不去銀行，可能考慮匯率的原因，但是比較少
主要原因是為了繞過外匯管制，同時相比銀行手續沒有那麼繁瑣

F. 有國外陌生人說打美金到我的香港匯豐銀行，要我在國內打人民幣給他的代理， 現在錢已經到賬。

地下錢庄也是這樣操作的，錢不多沒事

G. 一種洗錢案兩種不同結果，比特幣到底是不是貨幣

看國家承不承認，貨幣的本質就是商品。理論上講，任何商品都可以成為貨幣，但從交易的角度上來說，其結果必然是向靠攏品質一致，性質穩定可靠，容易衡量、分割、保存，產量比較穩定的東西，金屬貨幣尤其是黃金白銀就順理成章。

銀行興起以後，人們就用紙幣替代了金屬貨幣，但紙幣並不是真正的貨幣，而是一種券（比如，五美元的鈔票上印著「聯邦儲備券／美利堅合眾國／五美元」，：「本券為合法貨幣，可償付一切公債和私債」—— 《弗里德曼：自由選擇》）。當這些紙幣由政府壟斷發行，並強制流通的時候，就成了法幣，法幣通常不能直接兌換成等面額的金屬貨幣，所以不能算真正的貨幣。

後來又發展出貨幣的信用屬性。但信用仍然必須以商品作為依託，不依託商品，憑空製作的貨幣，就是通貨膨脹，其本質是貨幣本身的質量下降。比如磨損的鑄幣，比如不足分量的貨幣，比如部分准備金下的代幣。這種貨幣如果是強制流通，就會劣幣淘汰良幣。相反，如果順其自然，就會良幣淘汰劣幣，因為沒人喜歡劣質的東西。良幣淘汰劣幣，就是反通脹的過程。

H. 地下錢庄的起源

錢庄是適應貨幣兌換的需要而產生的，源於我國明清時代的貨幣制度。中國從明代正統年(1436一1449年)開始，國家實行銀兩和銅錢兩種貨幣並行的貨幣制度。明清時代都是以銀兩、制錢(銅錢)為平等本位，大額交易一般用銀兩，而小額零星交易用制錢，因為制錢的價值量很小。在這種貸幣制度下，由於銀兩和銅錢兩種貨幣使用范圍不同，國內貿易與居民生活存在著兩種貨幣兌換的需求，從而產生了錢庄，為商人和居民兌換貨幣，由商業資本的商品經營資本中分離出來成為貨幣經營資本。錢庄，最初被稱為錢肆和錢桌。錢桌，從明崇禎年間(1628—1643年)出現，至清康熙二十八年(1689年)，一直稱其為錢桌，意即在街上擺桌子兌換銀錢的。嗣後，進入乾隆朝(1736—1795年)，才被稱為錢鋪、錢庄、錢店，這說明其有了固定的店鋪和經營規模擴大。直至清末，錢庄在北方廣大地區還一直被稱為錢鋪。錢庄不僅是經營白銀和銅錢置換的場所，一些規模較大的錢鋪還開出具有信用票據功能的憑證，也就是錢票，但面額都不大。由於錢鋪的信用度較高，簽發的錢票可以與貨幣一樣在市場上流通。

I. 西安警方偵破一起特大地下錢庄案，犯罪現場如何驚人

以前經常在影視劇中看到“地下錢庄”的案件，而且涉案金額很大，但讓我沒想到的是，這件事竟然發生在西安。根據西安雁塔分局經偵工作人員介紹，他們從2019年開始就接到了線索稱，在其管轄區域內有近千萬資金被轉移到了境外，隨後經偵大隊就開始調查此事，發現兩人有重大作案嫌疑，於是經過一年多的准備與周密計劃，於今年4月份開始收網，而且將警力分布在多個地方，搗毀了三個地下錢庄窩點，並抓獲了犯罪嫌疑人10名。

其實，所謂的地下錢庄，就是通過非法手段將境內的錢轉移到境外，從而逃過金融機構的監管，讓一些人從中牟利，但要知道這種行為是嚴重擾亂金融市場，危害國家利益的事情，所以我們千萬不要碰，也不要做。如果需要外匯，還是需要通過銀行等正規渠道，做一個守法的好公民。