做虛擬貨幣OTC承兌商合法嗎

⑴ 商業承兌匯票的買賣是否合法

肯定是不合法的。
1.《中華人民共和國票據法》第十條： 票據的簽發、取得和轉讓，應當遵循誠實信用的原則，具有真實的交易關系和債權債務關系。
2.《中華人民共和國票據管理實施辦法》第十條：向銀行申請辦理票據貼現的商業匯票的持票人，必須具備下列條件：
（一）在銀行開立存款賬戶；
（二）與出票人、前手之間具有真實的交易關系和債權債務關系。
《3.中國人民銀行支付結算辦法》第二十二條：票據的簽發、取得和轉讓，必須具有真實的交易關系和債權債務關系。
以上從法律、行政法規、部門規章三個層次的法律法規都規定，票據的取得要有真實的交易關系和債權債務關系。所以，沒有交易單純買賣票據肯定是違法行為。

⑵ 炒幣的承兌商或商家如何賺錢

其實運營很簡單，只要掌握好低買高賣就行了。因為背靠各大交易所，信譽高，基本要進交易所交易或者套現法幣均要走承兌商處過一下。

⑶ 數字貨幣交易所合法嗎

加密貨幣（英文：Cryptocurrency，常常用復數Cryptocurrencies，又譯密碼貨幣，密碼學貨幣）是一種使用密碼學原理來確保交易安全及控制交易單位創造的交易媒介。 加密貨幣是數字貨幣（或稱虛擬貨幣）的一種 。比特幣在2009年成為第一個去中心化的加密貨幣，這之後加密貨幣一詞多指此類設計。 自此之後數種類似的加密貨幣被創造，它們通常被稱作altcoins。 加密貨幣基於去中心化的共識機制 ，與依賴中心化監管體系的銀行金融系統相對。
去中心化的性質源自於使用分布式賬本的區塊鏈（Blockchain）技術。
中文名
加密貨幣
外文名
Cryptocurrency
領域
區塊鏈
快速
導航
國家數字貨幣區塊鏈參閱
比特幣以外的加密貨幣
比特幣以外的密碼貨幣，又稱為山寨幣、競爭幣（英語：altcoin），部分是參考比特幣思想、原理、源代碼產生的，與比特幣相似的虛擬貨幣，有800種以上的密碼貨幣在流通。
2017年2月到4月期間，山寨幣總和占密碼貨幣市場總值比例，由15%提高到接近40%。
由於比特幣本身並沒有權威的發行機構和國家政權來維持其權威性、唯一性，比特幣與其模仿者之間只能平等地相處，雖然其是最早的虛擬貨幣，也是最知名、人們最熟悉的，也具有最大的用戶網路社區，具有很強的網路效應，大部分時間也是市值最高的密碼貨幣，但是並不具有絕對排它的地位。[1]

⑷ 國內買賣數字貨幣違法嗎

國內買賣數字貨幣違法。

根據央行等七部委聯合發出《關於防範代幣發行融資風險的公告》，公告指出，任何所謂的代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或「虛擬貨幣」，不得為代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務。

《公告》指出，代幣發行融資是指融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂『虛擬貨幣』，本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

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央行表示，目前市場上所謂「數字貨幣」均非法定數字貨幣：

央行貨幣金銀局在其官網上發布《關於冒用人民銀行名義發行或推廣數字貨幣的風險提示》稱，近日個別企業冒用央行名義，將相關數字產品冠以「中國人民銀行授權發行」，或是謊稱央行發行數字貨幣推廣團隊，企圖欺騙公眾，借機牟取暴利。

央行表示，央行尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂「數字貨幣」均非法定數字貨幣。央行還提示，某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。

實際上，比特幣、萊特幣等虛擬貨幣就是所謂數字貨幣的代表。而央行在2016年曾表示，正在研究中國的法定數字貨幣。央行數字貨幣研究所所長姚前此前對媒體表示，央行發行法定數字貨幣的原型方案已完成兩輪修訂，未來有望在票據市場等相對封閉的應用場景先行先試，但推出暫無明確時間表。

⑸ 通過拍賣獲取電子商業承兌匯票收益權是否合法合規

你好，拍賣程序是合法的，承兌的受益權也是可以轉讓的。
這個法律沒有禁止，是可以做的。

⑹ 火幣網是合法的嗎

火幣網是合法的。

相關介紹：

火幣網是比特幣交易平台，獲得真格基金、戴志康、紅杉資本（蘋果、阿里巴巴等眾多全球知名公司股東）等A輪千萬人民幣資本投資，火幣執行嚴格風控管理，穩定運行。

火幣網將在全球范圍內開展5大業務，包括火幣全球專業站，火幣韓國，火幣中國，火幣錢包，火幣全球美元站。

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平台功能特點：

1、火幣全球站致力於發現優質的數字資產投資機會，提供數字資產品類的交易及投資服務，由火幣全球業務團隊負責運營。

2、火幣錢包提供數字資產管理服務和用戶體驗。總部位於中國北京，由火幣錢包業務團隊負責運營。

相關概念：

比特幣：

類似電子郵件的電子現金，交易雙方需要類似電子郵箱的「比特幣錢包」和類似電郵地址的「比特幣地址」。和收發電子郵件一樣，匯款方通過電腦或智能手機，按收款方地址將比特幣直接付給對方。

⑺ 虎符交易所可以進行OTC嗎

虎符交易所提供安全、便捷的OTC業務，虎符交易所的OTC承兌商都需要質押保證金，用戶可以放心的進行交易。普通用戶買賣加密貨幣都不需要手續費，支持銀行卡、支付寶、微信多種方式。他們家OTC交易體驗很不錯，就算是新手小白也不用擔心。

⑻ 倒賣承兌匯票違法嗎

買賣承兌匯票是違法的。

票據詐騙是嚴重犯罪行為，雖然刑法修正案取消了票據詐騙的死刑，但情節嚴重的仍然可以判無期徒刑。

除了商業銀行外，任何人不得從事票據貼現活動。持有未到期銀行承兌匯票的持票人如果需要資金，可以向商業銀行申請貼現，其貼現利率遠低於私下買賣的利率。

在現有法律框架內，以票據換現金也是有合法通道的：可以將匯票質押，以合法的民間借貸方式融資。

兩者的效果是一樣的，唯一的不同在於，私下票據買賣非法，而質押融資合法。地下票據市場如此活躍，說明人們有此需求。

與其禁而不止，不如順應潮流，放寬限制，制訂規范，加以引導，建立規范化的票據市場，為民間票據融資創造有利條件。

客體要件

金融票據

是可流通轉讓的信用支付工具。廣義的金融票據包括各種有價證券，狹義的金融票據僅指匯票、本票和支票。

作為一種可流通轉讓的有價證券，金融票據具有有價性、物權性、無因性、要式性等特點。有價性即金融票據以支付一定金錢為目的；

物權性即佔有票據就享有物權，持票人可以依法向票據債務人行使請求權；無因性即持票人出示票據就可以行使票據權利，對取得票據的原因不負證明責任；

要式性指票據形式和內容必須符合法律規定，否則無效。由於金融票據具有上述特點，使用金融票據可以使資金使用效益大大提高，加速資金周轉，及時清結債權債務，規范商業信用，還可以減少現金使用，節省流通費用。

因此發展金融票據業務已成為我國金融制度改革的一個重要方向。但是，金融票據的上述特點也使違法犯罪分子出於貪利目的而想方設法利用票據或者使用偽造、變造的票據騙取他人財物的犯罪日益突出。

這類犯罪往往是在金融票據的流通和使用過程中進行的，因而它不僅侵犯了他人財產權利，更影響了金融票據的信譽，妨害了金融票據的正常流通和使用，破壞了國家對金融票據業務的管理制度。

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票據詐騙罪（刑法第194條第1款），是指以非法佔有為目的，明知是偽造、變造、作廢的票據而使用，或冒用他人的票據，或簽發空頭支票、簽發無資金保證的匯票、本票，或捏造其他票據事實，利用金融票據進行詐騙活動，騙取財物數額較大的行為。

票據詐騙罪在主觀上須由故意構成、且以非法佔有為目的。如果行為人出於過失而使用金融票據；

如不知是偽造、變造或作廢的金融票據、誤簽空頭支票、對票據事項因過失而導致記載錯誤等，不構成犯罪。 根據刑法第200條之規定，單位亦能成為票據詐騙罪的主體。

參考資料：票據詐騙罪-網路

⑼ 私人做承兌匯票貼現是不是違法的啊

是違法行為。

銀行承兌匯票的貼現申請人只能是依法登記注冊並有效的企業法人或其他經濟組織。

私人是不具備資格的，這屬於非法經營：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條 違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；

情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：

（一）未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（二）買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的；

（三）未經國家有關主管部門批准非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的；

（四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。

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私人做承兌匯票的貼現處罰案例：

男子經不住高額返點的誘惑，為朋友開具無資金保證的商業承兌匯票。後朋友以兌換商業承兌匯票套現的方式，騙取十堰某公司共計人民幣300餘萬元。11月12日，犯罪嫌疑人張某因涉嫌金融票據詐騙被湖北十堰東岳警方抓獲。

現年40歲的張某是江蘇省無錫市人，與好友羅某因飯局結識為好友。2015年8月，羅某找到張某，稱打算做鋼絲貿易生意，可目前資金周轉緊張。於是請張某幫忙開1000萬的商業承兌匯票用以抵押。

張某起先很猶豫，但在羅某向其分析了鋼絲生意的市場前景，以及自己的資金情況，並承諾年後一定歸還，還能返還3.5%的「好處費」時，張某動了心。於是，張某讓會計開了2張共計1000萬元的商業承兌匯票給了羅某。幾天後，張某先收到了羅某打來的10萬元「好處費」。

就在張某坐等收錢的時候，好友羅某因利用這些承兌匯票，以兌換商業承兌匯票套現的方式，騙取了十堰某公司共計人民幣300餘萬元，後詐騙行為敗露被警方抓獲。此後，牽涉其中的張某也因無實際支付能力，承兌匯票無法兌現，而被警方確定為網上追逃人員。

犯罪嫌疑人張某被網上追逃期間，民警並沒有停止對其進行追捕工作，多次趕赴張某位於無錫市的老家，對其家人進行思想工作，勸說張某投案自首，但其並未投案。

11月12日，十堰東岳警方得到線索，張某在無錫市高鐵站購票乘車時，被當地鐵路警方抓獲。辦案民警立即趕赴無錫市將張某帶回審訊。經審訊，犯罪嫌疑人張某對其犯罪事實供認不諱。

⑽ dcep數字貨幣是不是也需要承兌商

DCEP還沒出來，到時自有辦法出台，莫急。
在正規交易所是可以買賣數字貨幣的，不違法。只不過現在行業還不是很健全，割韭菜項目和幣種以及小的野雞交易所很多，所以要多注意安全。