虛擬貨幣上海拉人套路

① 央視揭虛擬貨幣理財騙局，這其中都有哪些套路呢

起初，先是有親戚給他推薦了一位代理，“投了十萬塊錢、一個月回本、每三天提現一萬”的高額回報讓他心動了，於是李先生在代理的指導下，在虛擬貨幣交易網站上買三萬多元的虛擬貨幣來進行投資，再將這些虛擬幣充值到項目指定的“電子錢包”里。

② 這類虛擬貨幣的交易潛藏巨大風險，虛擬貨幣洗錢犯罪背後有啥「套路」

自比特幣發行之後，虛擬貨幣大行其道，這種由區塊鏈技術產生的虛擬貨幣由於其隱蔽性，一直伴隨著各種洗錢犯罪。由此在虛擬貨幣進入中國之後，中國政府直接禁止虛擬貨幣交易，但是依然有很多人執迷不悟。

由於杠桿放大了風險，波動稍微大一點就會導致爆倉，這也是正是這些騙子團伙希望出現的情況，因為只有投資人虧損的錢才是所謂的區塊鏈虛擬貨幣交易平台背後騙子團伙賺的錢，就跟十年前國內出現的一大批炒原油期貨的騙子平台一樣。

③ 怎樣識別虛擬貨幣類傳銷騙局

識別虛擬貨幣類是不是傳銷騙局，有點牛頭不對馬嘴。
以發展下線為目的，以高額回報為誘餌就是傳銷。
對於傳銷者，你可以拒絕加入。

④ 虛擬貨幣用什麼平台能不被套路啊

既然是虛擬貨幣，我覺得不管什麼平台都不太靠譜，所以說你千萬不要去玩這個虛擬貨幣，以免自己上當受騙知道嗎？

⑤ 有人加我微信,說數字貨幣開直播間,邀請我觀看，是不是騙子

我朋友已被騙，不同平台，一樣的套路，邀請看直播，老師講課，老師帶單讓你們到指定的CASA交易所炒合約，2天就虧了30萬，血的教訓啊！

⑥ 數字貨幣是怎樣的騙局

不能說是騙局，而是有一定的風險，因為數字黃金貨幣是一種實物貨幣形式，它的存款以黃金而不是法定貨幣為單位計量。因此數字黃金貨幣的購買力波動和黃金價格相關。如果黃金價格上漲，那麼就變得更有價值，如果黃金價格下跌，那麼會價值損失。

由於還沒有具體的金融條例監管數字黃金貨幣供應商，因此他們以自我管制的方式運作。數字黃金貨幣供應商不是銀行，因此銀行條例是不適用的。

(6)虛擬貨幣上海拉人套路擴展閱讀

探討數字貨幣的內涵，必須釐清一-些模 湖的概念。比如，是央行主導的法定數字貨幣,還是民間非法定數字貨幣；是加密數字貨幣,還是貨幣電子化；是否屬於」掛羊頭賣狗肉"的「劣幣」。

新技術確實使得貨幣的概念邊界變得更加模糊。從理論上來說,新貨幣經濟學指出了貨幣消失的可能性,即法定紙幣不再是惟一-的交易媒介,並最終被產生貨幣收益、由私人部門發行的金融資產所取代。

從現實來看，盡管法定貨幣的地位仍不可動搖,但歷史上也出現過各種局部場景的私人貨幣,如20世紀20年代貨幣失控的德國普有過瓦拉系統。現在有去中心化特徵的數字貨幣，更使得私人貨幣的挑戰日益突出。

⑦ 近年來，許多虛擬貨幣殺豬盤跑路，明知道是騙局，為什麼有人還要參與呢

因為貪心，每個人都有貪小便宜的心理。

區塊鏈技術前景廣闊，比特幣等虛擬貨幣成為眾多投資者的熱門對象。在這一波“貨幣投機”中，一些虛擬貨幣交易的黑平台應運而生，“割韭菜”的新套路頻頻出現。日前，一個詐騙團伙打著比特幣平台交易的幌子，在短短三個月內詐騙近800名投資者數千萬元人民幣，被查。以依法佔有為目的，捏造事實或者隱瞞事實，騙取大量公私財物的行為。

虛擬貨幣的銷售可以賺取凈存款的7%-12%。低門檻高回報的工作吸引了一部分剛畢業甚至學歷高的年輕人加入。在防範“殺豬”騙錢的同時，也要防範年輕人誤入歧途。同時，年輕人要樹立正確的擇業觀，在入職前詳細了解公司的背景、資質、業務、收入來源，從而擺脫低門檻、高收入誘惑下的僥幸心理，謹防觸及法律底線，不要讓自己的專業知識成為違法活動的幫凶。

⑧ 上海一公司為詐騙分子製作專用軟體，詐騙的套路你知道多少

冒充“客服”來電

近年來，網路購物、冒充客服類騙局高發，不少不法分子打著“客服”的旗號，以購買的物品有問題可賠償為由對買家實施詐騙。

詐騙套路

⑨ 「殺豬盤」有人被騙百萬，有人依然愛，你投過虛擬幣嗎

近期「殺豬盤」頻上熱搜，許多網友在社交媒體上分享了自己被「殺」的經歷，數量之多令人震驚，甚至有一些人為此背負了幾十萬的網貸。

「終結詐騙公眾號」把「殺豬盤」的「殺豬」過程分為三部曲：

與你初相識：「找/圈豬」——與你相戀："喂/養豬"——把你毀滅：「殺豬」。

他們的詐騙的手段並不高明，通過人設包裝以及話術培訓，日常聊天中取得受害者的信任和情感依託，然後通過各種手段一步步誘導你去「投資」，先給一點甜頭，穩賺一筆，當你決定玩把大地的時候，甚至不惜貸款，把全部身家投進去，他們就開始「殺豬」了。

有些姑娘被騙後，對世界失去了信心，甚至連警察也不願意相信，然而還有一些姑娘被騙了，仍然不死心，依然深愛著屏幕另一端的「男朋友」。

數字資產「殺豬盤」追蹤難度大

據區塊鏈安全企業派盾（PeckShield）旗下的數字資產追蹤平台 CoinHolmes 統計，自今年 7 月以來，數字資產「殺豬盤」案件驟增，半年來，派盾CoinHolmes已協助相關執法部門追查此類案件逾10起。

派盾反欺詐專家李瑞對《中國經濟周刊》記者說：「目前「殺豬盤」已經全面蔓延至數字資產領域，由於數字資產具有匿名性、隱蔽性和跨國性等特性，這就加大了追蹤的難度。」

「數字貨幣作為一種全新的金融體系，和傳統銀行和支付寶渠道有很大的不同。用戶購買和存儲數字資產不需要實名認證；其次數字資產是分布式的，支付的時候是點對點交易，沒有一個中心化的權威機構可以去查封、凍結、追溯；加上數字資產沒有國界的概念，詐騙來的資金一般又都是跨境流動，這三點給警方在調查取證的過程中增加了很多困難。」李瑞說。

針對「殺豬盤」全面蔓延至數字資產領域的現象，李瑞提醒說：「在社交網站上交友時，要注意提高警惕，尤其是如果有人推薦投資理財產品時，要對產品做盡調，不要盲目跟風。對於自身不了解的領域，比如數字貨幣，不要輕易嘗試投資，千萬不要聽信所謂的內幕消息，或者穩賺不賠的理財『專家』。」