虛擬貨幣傳銷成公安打擊

1. 虛擬幣詐騙，傳銷犯罪在嚴監管下還能堅持多久

雖然虛擬貨幣管理比較困難，但是可以依據銀行法和刑法等相關法律規定對其進行監管和制裁。

例如中國人民銀行規定金融機構、支付機構不允許給虛擬貨幣辦理結算，這樣虛擬貨幣在中國就沒有交易市場。然而，雖然國內沒有結算市場，但虛擬貨幣可能會選擇到境外去結算，因為虛擬貨幣是依附於互聯網的，在哪個國家結算都可以。

而通過在國外某個網站建一個虛擬貨幣交易平台，供人們進行交易，這樣管理起來會比較困難。而國內也有一些第三方支付機構，偷偷為虛擬貨幣提供結算服務，這種虛擬貨幣交易市場給監管帶來一定難度。

現在正規支付結算經營機構都不允許為虛擬貨幣交易提供結算通道，但非正規機構仍然可能會在暗地裡提供結算服務。即使對非正規機構都進行清理整頓，某些人還可能會選擇去國外實施類似行為。

(1)虛擬貨幣傳銷成公安打擊擴展閱讀：

對於虛擬貨幣監管而言，應該注重於防止任何形式的虛擬貨幣代替人民幣的功能，以及通過虛擬貨幣從事非法行為，即強化對虛擬貨幣功能和用途的監管。要重點關注虛擬貨幣是否作為貨幣來使用，不僅僅是從貨幣的客體形式看是否屬於偽造和變造人民幣。

在中華人民共和國境內行使貨幣職能的任何客體，都違反了《中華人民共和國人民銀行法》有關規定。而以代碼形式呈現的虛擬貨幣，只要是被作為貨幣來使用，那性質就相當於假幣，都可以依據《中華人民共和國人民銀行法》和刑法等相關法律規定對其進行監管和制裁。

參考資料來源：人民網-多地嚴打虛擬貨幣交易 專家：重點監管功能用途

2. 我被傳銷騙了五萬多元錢能要回來嗎。現在那個傳銷組織已經被經被警察打擊掉了。我現在該怎麼做

一、被傳銷騙的錢，基本等於石沉大海，拿不回的。如果公安機關已經打掉這個傳銷組織，追回一部分錢，可能多少能拿回一點的。
二、發現傳銷組織報警有用，應及時報警，並注意保護自己的人身以及財產安全。
1、傳銷行為是指組織者或者經營者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量為依據計算和給付報酬，一般要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。
2、我國刑法刑法第二百二十四條之一規定：「組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金;情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。」組織、領導傳銷罪是我國刑法規定的罪名之一，是國家打擊對象。
3、公安接到報警後應及時進行偵查，解救被害人，追究組織、領導者的責任。

3. 既然mbi被列入傳銷公安為何不查封它的實體店

mbi是否涉嫌傳銷活動，由司法機關或者行政機關根據其行為認定，但是如果實體店沒有違法違規行為，公安機關就無權查封它的實體店，我國任何行政機關都必須按照法律法規依法行政，維護我國的經濟和社會秩序。治理一個國家、一個社會，關鍵是立規矩、講規矩、守規矩。法律是治國理政最大、最重要的規矩。政府是法律實施的重要主體。

馬來西亞MBI公司以游戲理財MFC為幌子，其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭，投錢，發展下線等特徵，被公安、工商等部門定性為傳銷。

其實咱們正常人看到這樣的圖片基本就可以確定這不是什麼正兒八經的公司做出來的宣傳圖片，他們的頭目MBI國際集團主席張譽發經常飛赴各個國家進行市場探索。一個極具政府背景的牛叉人物。2012年被告人何振球通過馬來西亞籍人員張譽發加入馬來西亞MBI國際集團，何振球明知該活動涉及傳銷，仍在我國境內發展會員，其賬戶名下直接 或者間接發展的下線賬號多達20餘萬個。法院依法判決被告人何振球犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年，並處罰金人民幣六十萬元。

中國政府回應

中國工商、公安等部門已明確認定馬來西亞MBI國際集團為傳銷組織。請自覺遠離和抵制此類傳銷，參與此類傳銷，權益不受法律保護， 不要等到上當受騙再埋怨政府打擊力度不夠，政府已經多次發出警示信息，請大家提高警惕，遇到此類投資誘惑，可以到當地公安經濟犯罪偵查部門、工商部門咨詢或舉報。

採取措施

2017年年中，MBI在馬來西亞當地遭到官方調查。

2017年，馬來西亞與中國警方，對MBI展開打擊行動，並已有組織者因傳銷罪獲刑。

(3)虛擬貨幣傳銷成公安打擊擴展閱讀

MBI的運作手法完全符合傳銷的行為特點：我國頒發的《禁止傳銷條例》中對傳銷做了明確的定義：傳銷是指組織者或者經營者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。

1、參加該組織需要交納100——5000美金元不等金額的入門費用，通過交納入門費獲取資格。
2、通過拉人頭發展人員組成層級關系。該組織雖然宣稱靜態+動態，但是從其制度設計上看，動態拉人頭發展人員才是其吸收新資金進入的唯一渠道。
3、通過廣告獎金、娛樂獎金、游戲獎金的方式，採用多層次計酬

4. 發現傳銷虛擬幣團伙可以去公安局報案嗎

當然可以去報案的。關鍵現在對虛擬幣沒有一定確切的管理辦法。具體你應該去公安局咨詢一下。

5. 公安部為什麼不打擊虛擬貨幣傳銷

公安部不是不打擊，而是一直都在盡力的去打擊。但是中國太大了，傳銷在國內是很難完全禁止的。互助金融四部委都發布過風險提示，但是仍舊有很多人在玩，最終損失慘重。各地警方也傳出打掉了多個數字貨幣傳銷窩點。
當然，虛擬貨幣也不完全都是傳銷，例如比特幣、萊特幣DECENT等等。

6. 虛擬貨幣交易被騙公安機關會立案嗎

虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。

公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。

隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。近日，深圳市福田區人民法院審理了一宗因投資買賣虛擬貨幣引發的糾紛。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。

(6)虛擬貨幣傳銷成公安打擊擴展閱讀：

司法機關對犯罪案件或民事糾紛審查後，決定列為訴訟案件進行偵查或審理的訴訟活動，是訴訟活動的開始階段。一般包含刑事案件立案、行政訴訟案件立案及民事訴訟立案。

《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，立案必須具備兩個條件：

1．有犯罪事實存在。

2．該犯罪事實依法需追究刑事責任。如果有犯罪事實，但法律規定不應當追究刑事責任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。

①情節顯著輕微、危害不大的，不認為是犯罪的。

②犯罪已過追訴時效期限的。

③經特赦令免除刑罰的。

④依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。

⑤被告人已經死亡的。

⑥其他法律、法規規定免予追究刑事責任的。

7. 莆田市公安部門對虛擬貨幣變相傳銷的有什麼對策

虛擬貨幣傳銷騙局是很難定性的，維權難度也很大，因為受害群體分布在全國各地，金額也都不打，權責不清。地方公安機關對此也沒有太好的辦法，只能當做一般的傳銷騙局對待。

許多公關機關人員其實是不懂虛擬貨幣的，對虛擬貨幣傳銷騙局更是一竅不通，談何對策啊。只能依靠自己平常提高警惕，不要被利益所毒害。

8. 我是傳銷受害人，耍向公安部舉報傳銷頭目，公安部打擊傳銷舉報電是多少

建議向當地公安機關或者工商管理機關進行報案。

《禁止傳銷條例》
第六條 任何單位和個人有權向工商行政管理部門、公安機關舉報傳銷行為。工商行政管理部門、公安機關接到舉報後，應當立即調查核實，依法查處，並為舉報人保密；經調查屬實的，依照國家有關規定對舉報人給予獎勵。
第十三條工商行政管理部門查處傳銷行為，對涉嫌犯罪的，應當依法移送公安機關立案偵查；公安機關立案偵查傳銷案件，對經偵查不構成犯罪的，應當依法移交工商行政管理部門查處。