西安破獲一起虛擬貨幣被盜案

Ⅰ 江西警方破獲一起虛擬貨幣盜竊案，在這背後人們該思考什麼

比特幣是我們都十分熟悉的，但是比特幣帶來的風險是未知的，江西警方破獲一起虛擬貨幣盜竊案值得我們去思考，為什麼比特幣賬戶裡面的錢會被轉走，犯罪團伙是怎麼知道我們的賬號密碼等等都值得我們去思考。

網路交易是現在十分普遍的一種交易方式，但是在這樣的交易方式之下存在很多的風險，一旦發生資金流失對受害人就是一件嚴重的事情。在現在虛擬賬號也有很多，非接觸式詐騙可以說是層出不窮。

三、遇到這樣的事情怎麼辦

在我們發現財產受到損失並且確定是違法犯罪分子盜竊，詐騙等，一定要及時聯系公安機關，保留自己的相關證據，將自己的經歷如實告訴公安機關，因為對於我們來說所有違法犯罪行為都會受到打擊，法律對於我們是公平的。

Ⅱ 西安警方偵破一起特大地下錢庄案，犯罪現場如何驚人

以前經常在影視劇中看到“地下錢庄”的案件，而且涉案金額很大，但讓我沒想到的是，這件事竟然發生在西安。根據西安雁塔分局經偵工作人員介紹，他們從2019年開始就接到了線索稱，在其管轄區域內有近千萬資金被轉移到了境外，隨後經偵大隊就開始調查此事，發現兩人有重大作案嫌疑，於是經過一年多的准備與周密計劃，於今年4月份開始收網，而且將警力分布在多個地方，搗毀了三個地下錢庄窩點，並抓獲了犯罪嫌疑人10名。

其實，所謂的地下錢庄，就是通過非法手段將境內的錢轉移到境外，從而逃過金融機構的監管，讓一些人從中牟利，但要知道這種行為是嚴重擾亂金融市場，危害國家利益的事情，所以我們千萬不要碰，也不要做。如果需要外匯，還是需要通過銀行等正規渠道，做一個守法的好公民。

Ⅲ 西安區塊鏈網路傳銷案已破獲了嗎

已經破了，你千萬要小心，只要是網上說什麼幣的，基本是騙人的。可以找一些資訊類型的站看看，找區塊鏈資訊類型的網站特別容易，你可以網路一下「區塊鏈網」便可，「區塊鏈XX網」之類的資訊站，國內至少上千家。不介紹了，你自己網路一下吧。

Ⅳ 西安警方偵破地下錢庄案，涉案人員都落網了嗎

根據有關媒體的報道，在8月27日。西安市公安局破獲了一起地下錢庄案件，包含了地下錢庄的窩點，一共有三處抓獲了犯罪嫌疑人，一共是域名交易流水的資金量，金額高達380多億元人民幣。此前在2019年11月22日的時候，西安市公安局就接到有關部門移交線索，反映相關人員在利用銀行的賬戶協助一些不法分子非法將資金轉移出境。有關部門認為他們涉嫌非法經營犯罪。

接到有關線索之後，我國部門立刻成立專案組進行偵查。經過大量的工作和調查，有關部門的人員終於在2019年12月對該案件立案偵查，在有關部門的指導下，經過之前多次的判斷和調查穿處決定對此案進行收網行動。地下錢庄是一種非法的金融組織，會給我們國家的金融管理秩序帶來很大的影響。

為了徹底斬斷地下錢庄和境外勾結的幕後黑手，有關人員立刻組織進行追蹤，經過多方面的分析和判斷有挖出了很多的相關犯罪嫌疑人。直至2020年7月的時候，有關人員前往海南省廣西壯族自治區桂林市將這件案子的其他犯罪嫌疑人李某某，滕某某，鄭某某，楊某某，蔣某抓捕歸案。目前有關部門已經對於該案涉及到的兩百多個賬戶進行凍結。 凍結的涉案資金多達兩千多萬人民幣。扣押了涉案金額128萬元人民幣，目前涉案的十餘名犯罪嫌疑人都已經被當地的有關部門依法進行刑事拘留，目前該案件還在進一步的偵辦和審查之中。這個案件嚴重的影響了我們國家相關部門的管理秩序，損害到了我們國家的相關利益對於我們國家的影響十分巨大。

Ⅳ 西安警方偵破一起特大地下錢庄案，涉案金額多少

西安市公安局的警方破獲了一起10分龐大的地下錢庄案件。後來在一系列的抓捕行動過程之中，查獲了現金100多萬元，抓獲了犯罪嫌疑人是將近有10個人。這么多年來，所有的一些交易金額都已經達到了382億元人民幣，這是一筆10分龐大的數字金額。也讓很多的人民網友們覺得十分的震驚。

他們的這一種地下錢庄其實是一種非法的金融組織，並且還違反了我們國家的一些相關的法律法規，對我們國家的利益有著很大的損害。這些錢可能就是因為很多的不法人員，因為要將一些資金轉移出境來逃避我們國家其他的一些公職人員進行檢查，或者是法律監督。

再將他們抓捕之後，在廣西浙江瑞安等多地倒回了他們其他的一些地下錢庄的窩點，並且還捕獲了很多的犯罪嫌疑人，順便還順藤摸瓜找到了其他的一些犯罪嫌疑人，並且凍結了他們很多的銀行卡以及作案的工具，還有電腦，手機等。在這個期間，他們這些犯罪嫌疑人曾經利用這些銀行一個賬戶非法交易了80多萬筆。

Ⅵ 西安警方偵破地下錢庄案，法院最終如何判決的

地下錢庄進行暗箱操作非法交易，而且還跨國洗錢。地下錢庄其實是一種非法金融的組織。地下錢庄從中賺取高額的手續費，但是這些大量的性質不明的跨境資金形成了巨大的資金黑洞，嚴重擾亂了我們國家的金融管理秩序，也侵害到了我們國家的相關利益。對於我們國家的影響還是十分巨大的，所以我們國家的有關部門對此案十分的重視。

在北京時間8月27日下午的時候，西安市公安局破獲了一起地下錢庄，此次案件一共搗毀了他們三處窩點，捕獲了犯罪嫌疑人一共十餘名，其中他們的交易流水資金量金額已經高達了380多億元人民幣。這件事情給我們國家的相關部門管理秩序帶來了嚴重的影響，給我們的社會也產生了很多負面的影響。

現場還有很多的報表數據的經過有關部門人員的審問得知直至2017年案發，他們一共多人操作兩百多個銀行賬戶進行外幣償還人民幣或者是人民幣償還外幣等操作。 多種貨幣價值轉換的形式以此從事跨國資金轉移，涉及案件的賬戶交易已經多達了80多萬筆，交易的金額高達380多億元人民幣。這是一件性質十分惡劣的事情，對於我們國家和社會的影響都是十分巨大的。

Ⅶ 警方對西安區塊鏈網路傳銷案的處理結果如何

區塊鏈網已經做了明確的報道。相關人員已經處理了。

Ⅷ 西安女子投資數字貨幣被騙21萬，這是怎麼回事

投資有風險，入行需謹慎。很多人投資，想快速獲利，但往往這種心理被犯罪份子所掌握，從而布下了一張欺騙大網。這不，陝西省西安市新城區的陳女士就遇到了這件事。

陳女士原以為遇到了一位能讓自己「發財」的「貴人」，於是投資了21萬元，可沒想到匯款後不久後，就被對方拉黑了......這時，她才意識到自己遇到了騙子。21萬元被騙，這讓受害者陳女士非常後悔。

我們來看下事情的具體經過。

根據調查，民警發現這個賬戶8月26日那天進行了上百筆交易，凍結時賬戶金額高達118萬元，陳女士的16萬元就在其中。因賬戶中的受騙者來自全國各地，目前，公安部已介入偵查，倒追受害者。

不得不說，天上不會無故的掉餡餅，世上也沒有免費的午餐，切不可貪心吃大虧。

Ⅸ 西安破獲一個什麼樣的新型傳銷組織

西安警方23日透露，警方近日破獲一起以「網路虛擬貨幣」為噱頭的新型傳銷案件。目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人30人，凍結涉案資金5766萬余元人民幣。

據查，通過該公司參與傳銷活動的人員達3000餘人，公司非法獲利8000餘萬元。警方共抓獲犯罪嫌疑人30人，凍結涉案資金5766萬余元，扣押瑪莎拉蒂等涉案車輛5輛，以及電腦、銀行卡、賬本、公司公章等涉案物品。

西安警方表示，與傳統傳銷方式相比，新的傳銷手段因其主要通過網路傳銷，會員們只能通過該公司提供的平台進行網路支付資金，而其整個交易方式又模仿當前主流互聯網電子商務模式，所以作案手法更具隱蔽性。

據悉，為期一個月的打擊傳銷犯罪專項行動開展以來，西安警方已經先後破獲了「8.04」民間資金互助合作理財傳銷案、「8.08」新型傳銷案和「4.20」特大網路傳銷案等重大傳銷案件。目前，部分案件正在進一步深挖和偵辦之中。

嚴厲打擊傳銷，保護人民群眾資金財產的安全。

Ⅹ 西安破獲的盜竊虛擬貨幣案涉案金額達多少

日前從西安市公安局經開分局了解到，歷時近半年的「3·30」特大網路黑客盜竊虛擬貨幣案告破，3名犯罪嫌疑人全部落網，初步查明該團伙所涉案件案值達6億元。

2018年3月30日，西安市公安局經開分局接到受害人張某報警，稱其個人電腦疑似被非法入侵，大量比特幣、以太坊等虛擬貨幣被洗劫一空，市值達上億元。市公安局迅速成立專案組開展偵破工作。

經審查，3名犯罪嫌疑人均為高級黑客，曾通過多次非法入侵、控制公司企業和個人網路系統，獲取大量非法收益，初步查明的涉案金額就達6億元。目前，該案仍在進一步調查中。