虛擬貨幣犯罪工具

『壹』 犯罪工具的利用「高科技」實施的犯罪

我們所辦理的這種犯罪大致有以下三種情況：
一是利用身份證復印件實施犯罪。如2006年1月，某市公安局偵破了一起貸款詐騙案，犯罪嫌疑人吳某在擔任某信用社主任期間，利用職務之便，違反貸款規定，為冒用他人身份證復印件的劉某等四人貸取了300餘筆個人小額農戶貸款，共計2000餘萬元。調查發現，該身份證的真實持有人並不知道自己的身份證已被他人使用。
二是利用偽造的營業執照、政府批文等復印件實施犯罪。2003年年初，被告人胡某等人虛報注冊資金1500萬元，在河南省某縣工商局注冊登記了「XX縣葛州壩華強水泥有限公司」，取得營業執照副本，在營業執照過期後他們採用掃描手段，偽造了一份營業執照騙取了政府批文，先後多次實施合同詐騙，數額巨大，被當地法院依法判處有期徒刑。
三是利用增值稅發票實施犯罪。增值稅發票實行的是「征多少扣多少」的稅款抵扣制度。如果納稅人根本不依法繳納稅款，完全是靠虛構事實後憑票抵扣稅款，就等於從國庫中吞噬了稅金。經濟參考報曾報道，自1994年1月短短1個月內，成都、北京、深圳、福建等地先後查獲票販子百餘人，收繳假發票3000餘本，假公章數枚，贓款數十萬元。 一是利用手機簡訊實施犯罪。目前我國手機用戶有三、四億，年簡訊量數千億條。犯罪分子往往採取虛構「中獎」、「低價郵購海關罰沒品」等事實或以販賣黑車、辦理假票證、出售槍支等物品的名義，騙取對方「郵費」、「獎品個人所得稅」等費用。據調查，在2004年4、5月份，福建省警方曾破獲此類案件155起，抓獲犯罪嫌疑人147名。
二是利用拍照手機實施犯罪。據美聯社2004年5月報道，一個名叫傑克的男子因使用拍照手機在一女子裙子下拍照而被指控犯有窺陰罪，後該男子在交納25000萬美元保釋金後獲得釋放。佛羅里達日報2004年12月也報道了有小偷利用拍照手機在ATM取款機前竊取他人銀行密碼。「狗仔」們偷拍他人的身體隱私，後公布在互聯網上，侵犯了他人合法權益。
三是利用電話變聲器實施犯罪。據廈門日報2003年6月報道，推銷電話變聲器的廣告稱「只要將變聲器接到電話或手機上，就可以任意調節自己的聲音」。雖然廣告也指出：嚴禁用本產品謾罵、侮辱他人，或進行敲詐、勒索等違法活動，但變聲器已經成為犯罪工具了：某公司依靠電話和網路進行跨區域交易，有人利用變聲器偽裝成客戶破壞了交易，截走了資金。 計算機犯罪是指行為人通過計算機操作所實施的危害計算機信息系統安全以及其他嚴重危害社會的並應當處以刑罰的行為。同傳統犯罪相比，計算機網路犯罪具有以下特點：A、犯罪的成本低、傳播迅速，傳播范圍廣；B、犯罪的手段隱蔽性高；C、犯罪行為具有嚴重的社會危害性；D、犯罪的智能化程度越來越高；E、犯罪主體趨於低齡化，犯罪實施人以青少年為主體，而且年齡越來越低，低齡人占罪犯比例越來越高；F、利用網路進行金融犯罪的比例不斷升高。此種犯罪最為復雜：
一是「網游犯罪」。即不法分子採取設立假冒網站、發送含有假冒信息的電子郵件等「網上釣魚」手段，或利用計算機病毒和黑客技術，盜取有關單位和網民的電子商務賬號和密碼，進行網上詐騙、盜竊等侵財違法犯罪活動，或利用網民的防範意識不強，貪圖小便宜等，或者利用網游游戲裝備的買賣實施詐騙等犯罪。如2005年1月，安徽省發生了在網上以販賣英語四、六級、研究生英語考試試題為名實施詐騙的案件。
二是利用針孔攝像頭實施犯罪。數碼攝像頭最初多應用於網友或親友通過網路進行即時視頻對話，其品種眾多。據《偷窺器材全攻略》一書介紹，偷窺器材千奇百怪，其中最具有殺傷力和隱蔽性的當數針孔攝像頭，被人譽為「偷窺利器」，該設備銷售火爆，並且已經公開化……有此嗜好的人敢於以身試法，偷拍他人日常生活和隱私，甚至實施了違法犯罪行為。
三是利用QQ實施犯罪。2005年8月，棗庄滕州市公安機關打掉一個四人盜竊團伙，抓獲了兩名犯罪嫌疑人呂某和廖某。令人意想不到的是，團伙作案前的聯系方式，竟然是為廣大網民所熟知的上網聊天工具QQ.據二人交代，四人通過QQ聯系作案已有多起，曾先後在城區偷盜電動車、自行車和摩托車多輛。
四是利用虛擬游戲儲值卡實施犯罪。據《電子商務時報》報道，虛擬游戲儲值卡成為最新網路洗錢犯罪的工具。犯罪者往往事先在媒體上刊登小廣告，騙得被害人信用卡帳號，以此帳號直接從網路商務公司登記購買「虛擬貨幣」，再以這些虛擬貨幣購買網路游戲，然後將這些游戲通過網路低價販賣換取現金。至此，游戲儲值卡完成了為歹徒銷贓、洗錢的任務。
五是利用計算機病毒實施犯罪。著名信息技術安全公司賽門鐵克日前發表網際網路安全威脅報告說，計算機病毒程序的編寫者以賺錢為目標，採取「認證盜竊」即犯罪分子試圖通過計算機緩存里的用戶信息，或者採取「釣魚」式攻擊即大量發送偽裝垃圾郵件、虛假電子郵件、偽造假網站，竊取或騙取用戶信用卡號碼、銀行密碼等，將病毒等作為金融犯罪的工具。
六是通過互聯網販賣作案工具。我們隨便用某個搜索引擎輸入「竊聽器」三個字，就能在0.001秒內搜出近800頁55萬余篇40多萬條銷售信息；點擊某篇信息，就可以看到通過鏈接或電子郵件公開出售包括竊聽器、定位器、信用卡復制器、萬能開鎖器、定期消失筆等「特種商品」，看來採取網上「練攤」的方式公開叫賣「犯罪工具」的相關網站十分泛濫…… 第一種情況是利用兒童作為犯罪工具實施犯罪。犯罪分子採取哄騙、利誘、教唆手段，利用兒童個子矮小、行動靈活、容易訓練，受害人疏於防範的特點，在繁華路段、公共場所對來往行人頻頻實施盜竊、扒竊、搶奪、搶劫等犯罪，這種新型犯罪方式隱蔽性強，幕後操縱者和指揮者又不易被發現，對社會治安造成惡劣影響。
第二種情況是利用乞討人員作為犯罪工具實施犯罪。這類犯罪基本類似第一種情況。
第三種情況是利用「人體炸彈」實施犯罪。「9·11」事件後，恐怖分子隨時准備著「以血肉之軀捍衛祖國尊嚴」，利用人的身體攜帶炸彈，在指定位置引爆以達到炸毀目標的目的。
第四種情況是利用人體攜帶毒品的犯罪。毒品販子利用過境人員的身體，採取在衣服上縫綁、在體表粘貼和吞服、從肛門塞入而後排出等方式，逐步將毒品或制毒原料攜帶出境。
第五種情況是男性實施強奸犯罪。男性強奸犯罪往往表現為犯罪分子採取毆打等強制手段，強行與婦女發生性關系。
第六種情況是婦女實施強奸犯罪。此類犯罪是婦女幫助男子實施強奸犯罪。

『貳』 四大虛擬貨幣違法嗎

私發虛擬貨幣違法。

《中華人民共和國人民幣管理條例》第二十九條的規定：「任何單位和個人不得印製、發售代幣票券，以代替人民幣在市場上流通。」

另外《《國務院糾正行業不正之風辦公室、國家經貿委、中國人民銀行關於嚴禁發放使用各種代幣券（卡）的緊急通知》對類似問題也嚴令禁止。

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虛擬貨幣是指非真實的貨幣。知名的虛擬貨幣如網路公司的網路幣、騰訊公司的Q幣，Q點、盛大公司的點券，新浪推出的微幣（用於微游戲、新浪讀書等），俠義元寶（用於俠義道游戲），紋銀（用於碧雪情天游戲），2013年流行的數字貨幣有，比特幣、萊特幣、無限幣、誇克幣、澤塔幣、燒烤幣、便士幣（外網）、隱形金條、紅幣、質數幣。目前全世界發行有上百種數字貨幣。圈內流行"比特金、萊特銀、無限銅、便士鋁「的傳說。

市場形成

互聯網引致了一個新的市場的出現，這個市場就是基於網路空間的虛擬市場。互聯網為消費者提供了大量的交流和溝通場所，同時也給企業提供了經營市場，企業從以產品為核心，到以服務為核心，必須轉變為以客戶為核心。隨著計算機人工智慧技術、資料庫技術的發展，企業可以便利地搜集顧客的信息，做到及時了解客戶需求，改變企業經營策略，實時掌握經濟動脈。

電子金融

隨著計算機和網路通信技術的迅猛的發展，互聯網技術的應用逐漸向人類的各種活動領域滲透，其中所蘊藏的無限商機使得商家紛紛把目光投向電子商務。電子商務正在以人們難以想像的速度向社會經濟生活的各個方面滲透。

傳統的金融也密切地注視到這股勢不可擋的全球經濟一體化、網路化的潮流。於是，增值服務是以美術為賣點，可以看作商品；而游戲里的寶劍則不一種全新的金融服務經營理念——電子金融便應運而生。

從歷史發展的進程來看，要理解電子金融必須從金融電子化和電子商務談起。所謂電子金融化，是指金融企業採用除互聯網技術以外的現代通信、計算機和網路等信息技術手段，提高傳統金融服務業務的工作效率，降低經營成本，實現金融業務處理自動化、金融企業管理信息化和決策科學化，為客戶提供更快捷、更方便的服務，進而提升金融企業是市場競爭優勢的行為。

電子金融是對金融電子化的一個超越。與金融電子化有所不同，電子金融運行的主要技術基礎是日益完善的互聯網技術。由於互聯網技術的全球連通性、開放性、快捷性和邊際成本低廉的特徵，電子金融更加強調整個金融服務業務基於互聯網技術的重組和創新，使客戶不受營業時間和營業地點的限制，隨時隨地享受金融企業提供的各種高質量、低成本的服務。

隨著Internet的發展，貨幣存在的形式更加虛擬化，出現了擺脫任何事物形態，只以電子信號形式存在的電子貨幣。

參考資料來源：網路：虛擬貨幣

『叄』 詐騙虛擬貨幣構成詐騙罪嗎如比特幣之類的

1、網路虛擬貨幣雖不能完全等同於貨幣等傳統意義上的財物，但在特定的場合下，行為人可以通過對虛擬貨幣的佔有實現非法獲取他人財物的犯罪目的。因此以虛擬貨幣為對象的詐騙行為，同樣可能危及公民、法人及其他組織的財產安全，具有相當的社會危害性，也應當作為犯罪予以懲處。
2、如果公安機關對犯罪嫌疑人刑事拘留，檢察院不能批准逮捕，就應當辦理取保候審。取保候審還要經過法院審判。
《刑事訴訟法》第七十七條規定：人民法院、人民檢察院和公安機關對犯罪嫌疑人、被告人取保候審最長不得超過十二個月，監視居住最長不得超過六個月。
在取保候審、監視居住期間，不得中斷對案件的偵查、起訴和審理。對於發現不應當追究刑事責任或者取保候審、監視居住期限屆滿的，應當及時解除取保候審、監視居住。解除取保候審、監視居住，應當及時通知被取保候審、監視居住人和有關單位。

『肆』 虛擬貨幣交易平台上線交易的虛擬幣種涉嫌傳銷是什麼罪

可能會涉及非法集資以及傳銷等相關刑事犯罪。
（1）目前沒有法規對交易平台進行規范，但是交易平台也應盡到審核義務，例如，在上線交易各種網路虛擬貨幣時，應審核該幣是否為基於區塊鏈技術的網路虛擬貨幣。
（2）如果交易平台明知上線交易的幣種涉嫌傳銷，但為了收取提成，還為該幣種提供交易服務，推動其發展，一旦該幣種被認定構成傳銷，交易平台或要承擔一定的法律責任。
（3）同時，虛擬貨幣交易機構的賬戶上存儲了客戶大量資金，但是，各家網路虛擬貨幣交易機構並無獲批吸收公眾資金的資格，這使得交易機構面臨非法集資的潛在風險。
2017 版《互聯網傳銷識別指南》 ( 以下簡稱《指南》 ) ，列舉了虛擬貨幣和傳銷貨幣的幾種區別：
（1）從發行方式上看，虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，是去中心化的發行方式；而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利；
（2）從交易方式上看，虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所完成交易，而傳銷貨幣則由某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易；
（3）從實現方式上看，虛擬貨幣本身是開源程序，而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，其本質跟 Q 幣一樣是可受網站控制的。

『伍』 比特幣為何會成為犯罪工具

比特幣作為一種虛擬貨幣，具有無國界、跨境的特點。
普通的跨國匯款，會經過層層外匯管制機構，而且交易記錄會被多方記錄在案。但如果用比特幣交易，直接輸入數字地址，點一下滑鼠，等待p2p網路確認交易後，大量資金就過去了。不經過任何管控機構，也不會留下任何跨境交易記錄。
犯罪分子將贓款轉化為比特幣後再進行交易，以目前的技術手段，公安機關無法對資金流進行偵查。

『陸』 什麼是虛擬貨幣，利用虛擬貨幣犯罪的案例有哪些

舉個例子,比如說網路游戲中使用的游戲幣,事實意義上都是用真實貨幣充值的,或者說是你在游戲中花費了很多的時間和精力而得到的游戲獎勵(游戲裝備或等級),從某種意義上說它凝結了你的勞動,形成勞動所得,所以當別人侵犯了你在游戲中的虛擬貨幣,即構成犯罪
其形式一般有:游戲詐騙,游戲帳號盜竊等

『柒』 這類虛擬貨幣的交易潛藏巨大風險，虛擬貨幣洗錢犯罪背後有啥「套路」

自比特幣發行之後，虛擬貨幣大行其道，這種由區塊鏈技術產生的虛擬貨幣由於其隱蔽性，一直伴隨著各種洗錢犯罪。由此在虛擬貨幣進入中國之後，中國政府直接禁止虛擬貨幣交易，但是依然有很多人執迷不悟。

由於杠桿放大了風險，波動稍微大一點就會導致爆倉，這也是正是這些騙子團伙希望出現的情況，因為只有投資人虧損的錢才是所謂的區塊鏈虛擬貨幣交易平台背後騙子團伙賺的錢，就跟十年前國內出現的一大批炒原油期貨的騙子平台一樣。

『捌』 虛擬幣受法律保護嗎虛擬幣盜騙算不算犯罪

第一，虛擬幣，比如比特幣等，或者一些游戲、網路貨幣，如QB，某游戲金幣等都屬於個人合法財產，只要個人合法取得，就受到保護
第二，國家所禁止的交易，特指在國內禁止炒作、交易該虛擬幣。但是禁止交易不代表該虛擬幣本身違法或者沒有價值
舉個例子：例如比特幣，我國拒絕承認任何區域鏈塊幣，也禁止交易和服務，但是這不代表比特幣本身沒有任何價值，在國際交易體系中，比特幣在部分地區是獲得認可的，而且也有對應的價值尺度
當他人盜竊比特幣或者騙取比特幣時，國家依然會按照盜竊罪或者詐騙罪論處，金額需要核定。
目前我國禁止的是虛擬幣的交易、定價等，但不是禁止虛擬幣本身的價值和持有，只要該幣不被定義為非法，那麼就是合法的
同理，游戲貨幣同樣被認定為合法財產，只是國家禁止其交易而已，而不影響因對虛擬貨幣侵害而導致的相應法律責任

『玖』 中國合法虛擬貨幣,有哪幾種

沒有一種。

中國目前沒有說不合法，但也沒說合法，只是禁止虛擬貨幣的交易，但是還是有很多中國人交易。

中國人民銀行等七部委聯合發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》，對相關行為做出了明確規范。

七部委聯合發布的《公告》明確指出，代幣發行融資中使用的代幣或「虛擬貨幣」不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應作為貨幣在市場上流通使用。

《公告》還指出，違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂「虛擬貨幣」，本質上是一種未經批準的非法公開融資行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

(9)虛擬貨幣犯罪工具擴展閱讀：

中國互聯網金融協會在《關於防範比特幣等所謂「虛擬貨幣」風險的提示》中也表示，比特幣等所謂「虛擬貨幣」缺乏明確的價值基礎，且日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具。投資者通過「虛擬貨幣」交易平台參與投機炒作，面臨價格大幅波動風險、安全性風險、平台技術風險等，需要投資者自行承擔。

中國互聯網金融協會呼籲：各會員單位應履行行業自律公約的承諾，嚴格遵守國家法律和監管規定，不參與任何與所謂「虛擬貨幣」相關的集中交易或為此類交易提供服務，主動抵制任何違法違規的金融活動。

參考資料：中國互金協會再示警：警惕「虛擬貨幣」投資風險-人民「虛擬貨幣」炒作是個真實的坑（熱點聚焦）-人民網

『拾』 竊取虛擬貨幣如何定罪

2018年2月10日消息，2017年9月4日，國家七部委發布生效了規制代幣發行活動的《關於防範代幣發行融資風險的公告》，公告中對於各類代幣及「虛擬貨幣」的性質做出了明確定義：不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應作為貨幣在市場上流通使用。盡管如此，不能否認的是，各類「虛擬貨幣」仍然具有一定的財產價值，是持有人的財產的一部分。那麼，對此類代幣實施的偷竊行為，究竟應當如何認定其行為性質呢？

筆者擬通過一則有關新聞報道及相關案例對此類問題進行探討，以起到保護「虛擬代幣」持有人的合法權益的作用。

偷竊比特幣

近日，一則新聞報道稱，北京海淀警方破獲一起破壞計算機信息系統案。嫌疑人仲某利用自己管理員的許可權，修改公司電腦內應用程序，盜取100個比特幣，還未來得及銷贓，仲某便被警方抓獲。目前，仲某因涉嫌破壞計算機信息系統罪被刑事拘留。

從報道中可以看到，對於行為人偷竊比特幣的行為警方是以涉嫌破壞計算機信息系統罪而對其予以刑事拘留的。我國《刑法》第二百八十六條規定的破壞計算機信息系統罪指的是違反國家規定，對計算機信息系統功能進行刪除、修改、增加、干擾，造成計算機信息系統不能正常運行，後果嚴重的，或者對計算機信息系統中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改、增加的操作，後果嚴重的，以及故意製作、傳播計算機病毒等破壞性程序，影響計算機系統正常運行，後果嚴重的行為。

虛擬貨幣的財產屬性

筆者看來，該罪名在我國《刑法》第六章妨害社會管理秩序罪之中，即該罪名保護的法益實質上是我國社會的公共秩序，而並非數字貨幣持有人的財產利益，實際上否認了數字貨幣的財產價值，而是僅僅將其作為一種計算機系統中的數據或系統功能而進行保護的。這樣的做法筆者認為存在一定的不合理性。

首先，我國2013年發布的《關於防範比特幣風險的通知》中提到，雖然比特幣被稱為「貨幣」，但由於其不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，並不是真正意義的貨幣。比特幣具有沒有集中發行方、總量有限、使用不受地域限制和匿名性等四個主要特點。因為其在性質上來看應當屬於一種特定的虛擬商品。《通知》中也明確提到，比特幣不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用，但是作為一種虛擬商品，其背後所具備的財產價值不可忽視。

其次，我國去年10月1日生效的《民法總則》第一百二十七條規定：法律對數據、網路虛擬財產的保護有規定的，依照其規定。盡管只是對網路虛擬財產的保護做出了原則性的規定，但是不能否認的是這表明了我國對於網路虛擬財產的保護態度。雖然我國尚未有針對數據與網路虛擬財產保護的專門法律，但是從民法總則的規定來看，預測未來必然會有相關內容的立法。

最後，從相關案例中我們也能夠看到，我國司法實踐中對於比特幣等虛擬貨幣的財產屬性的認可。2013年4、5月，劉某預謀成立比特幣交易平台，遂招募金某、黃某金(均已判刑)共同組建 「比特幣」交易平台。期間，劉某、黃某金、金某和被告人賀某除了其他直接盜取客戶資金的行為外，還頻繁通過變賣客戶的比特幣來兌現人民幣，轉走了網站上的120個比特幣。最終法院以詐騙罪對被告人予以定罪處刑，被告人所轉走的比特幣也是被納入了受害人的財產損失中的。因此，從司法案例中也可得出國家對於比特幣等虛擬貨幣財產屬性的認可。

基於以上原因，筆者認為，對於偷竊虛擬貨幣的行為僅以涉嫌破壞計算機信息系統罪予以規制，可能存在一定的不合理性，我們應該正視其背後所隱藏的財產價值，考慮我國《刑法》中侵犯財產犯罪罪名的適用。只有這樣才能切實有效保護我國數字貨幣持有人的合法權益與財產。