虛擬貨幣詐騙400億

㈠ 成都警方打掉特大虛擬貨幣「殺豬盤」詐騙團伙，究竟是如何詐騙的

近期成都警方打掉虛擬貨幣詐騙團伙，給人們敲響了警鍾，也讓人們意識到了當下電信詐騙的威力，下面讓我們一起來探究一下電信詐騙是如何實施的。

作案手段技術含量不斷提高，作案手法不斷翻新，電信詐騙手段跟進科技發展，技術含量越來越高。從以前的郵寄信件、利用短消息群發器發送詐騙簡訊，發展到現在使用多重代理或無線上網技術維護詐騙網頁，利用國外伺服器使用VOIP網路電話，利用“透傳”技術任意設置來電顯示號碼，欺騙性更強，反偵查的能力也更高。另一方面，犯罪集團各種騙局緊跟社會熱點，翻新極快，令人防不勝防。

㈡ 詐騙虛擬貨幣構成詐騙罪嗎如比特幣之類的

1、網路虛擬貨幣雖不能完全等同於貨幣等傳統意義上的財物，但在特定的場合下，行為人可以通過對虛擬貨幣的佔有實現非法獲取他人財物的犯罪目的。因此以虛擬貨幣為對象的詐騙行為，同樣可能危及公民、法人及其他組織的財產安全，具有相當的社會危害性，也應當作為犯罪予以懲處。
2、如果公安機關對犯罪嫌疑人刑事拘留，檢察院不能批准逮捕，就應當辦理取保候審。取保候審還要經過法院審判。
《刑事訴訟法》第七十七條規定：人民法院、人民檢察院和公安機關對犯罪嫌疑人、被告人取保候審最長不得超過十二個月，監視居住最長不得超過六個月。
在取保候審、監視居住期間，不得中斷對案件的偵查、起訴和審理。對於發現不應當追究刑事責任或者取保候審、監視居住期限屆滿的，應當及時解除取保候審、監視居住。解除取保候審、監視居住，應當及時通知被取保候審、監視居住人和有關單位。

㈢ 虛擬貨幣交易被騙公安機關會立案嗎

虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。

公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。

隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。近日，深圳市福田區人民法院審理了一宗因投資買賣虛擬貨幣引發的糾紛。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。

(3)虛擬貨幣詐騙400億擴展閱讀：

司法機關對犯罪案件或民事糾紛審查後，決定列為訴訟案件進行偵查或審理的訴訟活動，是訴訟活動的開始階段。一般包含刑事案件立案、行政訴訟案件立案及民事訴訟立案。

《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，立案必須具備兩個條件：

1．有犯罪事實存在。

2．該犯罪事實依法需追究刑事責任。如果有犯罪事實，但法律規定不應當追究刑事責任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。

①情節顯著輕微、危害不大的，不認為是犯罪的。

②犯罪已過追訴時效期限的。

③經特赦令免除刑罰的。

④依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。

⑤被告人已經死亡的。

⑥其他法律、法規規定免予追究刑事責任的。

㈣ 虛擬貨幣霹克幣網路詐騙，人數數萬，金額達到幾十億！如何在網路上報

虛擬貨幣霹克幣早很早之前就有網友和媒體質疑其實網路騙局，但是在巨大利益的驅逐之下仍舊有人多人鋌而走險，只能說這些人活該。這種情況維權難度是非常大的。政府一般都是睜一隻眼閉一隻眼。虛擬貨幣詐騙在國內目前也是非常猖獗的。建議多關注一些比特幣、瑞泰幣、活力幣、萊特幣這些主流的數字貨幣。

網上是有網警是可以報案的，但是基本上沒效果，也可以去當地去報案。上報的話也不是什麼難事，我是幣圈媒體工作者，也許能幫助你們。

㈤ sDs虛擬貨幣詐騙破案了嗎

去年是詐騙案的話，應該被貨幣詐騙案應該被破了。

㈥ 被虛擬貨幣投資詐騙如何維權

虛擬貨幣也是用人民幣兌換出來的。
要是受到詐騙帶著證據報警。

詐騙案是刑事案。

警方會調查，會甄別。

要是詐騙案，警方會積極破案。

案件要是破了，會挽回受害人的損失的。

㈦ 成都大佬用虛擬貨幣洗錢屬於非法集資嗎

成都大佬用虛擬貨幣洗錢，屬於非法集資。我們先來了解一下網路上對於非法集資的定義，非法集資是一種犯罪活動，是指單位或者個人未依照法定程序，經有關部門批准，以發行股票，債券，彩票投資基金，證券或其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。並且在我國明確規定投資虛擬貨幣屬於違法活動，而且我國是明確禁止虛擬貨幣流通和交易的。

㈧ 虛擬貨幣是騙局嗎

這就是關於比特幣是不是龐氏騙局的問題。
龐氏騙局是一種詐騙性的投資運作，它是利用投資者自己的錢作為回報支付給投資者，或者利用新投資人的錢支付給老投資者，而非通過公司本身經營所賺的錢作為回報。當沒有足夠的新投資人加入便導致龐氏騙局瓦解，最後的投資人便會蒙受損失。
比特幣是一個無中央管理機構的自由軟體項目，因此，沒有人能夠對投資回報做虛假的陳述。就像其他主要貨幣，如黃金、美元、歐元、日元等，比特幣不能保證購買力並且匯率是自由浮動的。由此導致的波動性使得比特幣持有者無法預測獲利或損失。事實是，由於其有用的和有競爭力的特性，比特幣正在為成千上萬的用戶和企業所使用。

㈨ 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，繳獲資金應當如何處理

網路詐騙層出不窮，手段不斷翻新，對於這樣的情況，公安部門堅決打擊，堅決打擊不法行為的發生，對於在逃案犯堅決不容姑息！

近期涉及參與人員200餘萬人、層級關系多達3000餘層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網路傳銷案正式告破。

希望大家在理財方面可以更加謹慎的去選擇一些比較合理的理財方式！

㈩ 虛擬貨幣成陷阱有人被騙124萬，犯罪分子是如何編織騙局的

這個團伙成立了公司之後，購買了二手的豪車來為公司充門面，然後僱傭了專業人士在後面進行操盤，一切准備工作就緒後，他們便用各種手段吸引顧客來買他們的紅酒等物，並且贈送給他們一種虛擬貨幣，通過虛擬貨幣來套取更多的錢財。很多人便是上了他們的當，購買產品之後擁有了虛擬貨幣，看到盈利之後又投入了自己的更多資金，最嚴重的人甚至被騙了100多萬。後來這些人的行為曝光，還是因為他們內部起了矛盾，導致背後的操盤手被舉報了。事情曝光之後，這些人也都被警方帶走調查，而那些在他們公司購買了紅酒的人才知道自己上當受騙了，所謂的投資虛擬貨幣，根本就是這家公司的人做的一場局。

投資虛擬貨幣確實有可能讓我們獲得收益，但我們一定要通過正規的渠道進行投資，不要去相信一些市面上根本就沒有的虛擬貨幣。當然，投資是有風險的，少部分人能夠獲得收益，但大部分人只會血本無歸。因此在投資之前，我們一定要謹慎分析局勢，並且要積極地去學習相關知識，如果自己實在搞不明白的話，可以先用少量的金錢慢慢摸索。虛擬貨幣詐騙其實是一件非常常見的事情，很多壞人便是盯上了這一塊，通過免費分享一些培訓資料給別人推薦炒虛擬貨幣的軟體或網站，但這些軟體或網站其實都是由他們自己進行操控的，並不是什麼正規的軟體或網站。