上海松江虛擬貨幣詐騙案批捕

❶ 被虛擬貨幣投資詐騙如何維權

虛擬貨幣也是用人民幣兌換出來的。
要是受到詐騙帶著證據報警。

詐騙案是刑事案。

警方會調查，會甄別。

要是詐騙案，警方會積極破案。

案件要是破了，會挽回受害人的損失的。

❷ 虛擬貨幣詐騙報案許要什麼資料

截圖，將記錄的聊天內容，以及匯款的各種途徑都得上交，知道什麼就告訴什麼

❸ sDs虛擬貨幣詐騙破案了嗎

去年是詐騙案的話，應該被貨幣詐騙案應該被破了。

❹ 虛擬貨幣網路詐騙，需要什麼證據才能立案

購買東西的收據，通話記錄，電話號碼，網路匯款存單，銀行匯款不能單這些都是警察用的信息，警察會破案找證據的，你只要報警就可以了

❺ 虛擬貨幣交易被騙公安機關會立案嗎

虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。

公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。

隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。近日，深圳市福田區人民法院審理了一宗因投資買賣虛擬貨幣引發的糾紛。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。

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司法機關對犯罪案件或民事糾紛審查後，決定列為訴訟案件進行偵查或審理的訴訟活動，是訴訟活動的開始階段。一般包含刑事案件立案、行政訴訟案件立案及民事訴訟立案。

《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，立案必須具備兩個條件：

1．有犯罪事實存在。

2．該犯罪事實依法需追究刑事責任。如果有犯罪事實，但法律規定不應當追究刑事責任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。

①情節顯著輕微、危害不大的，不認為是犯罪的。

②犯罪已過追訴時效期限的。

③經特赦令免除刑罰的。

④依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。

⑤被告人已經死亡的。

⑥其他法律、法規規定免予追究刑事責任的。

❻ 詐騙虛擬貨幣構成詐騙罪嗎如比特幣之類的

1、網路虛擬貨幣雖不能完全等同於貨幣等傳統意義上的財物，但在特定的場合下，行為人可以通過對虛擬貨幣的佔有實現非法獲取他人財物的犯罪目的。因此以虛擬貨幣為對象的詐騙行為，同樣可能危及公民、法人及其他組織的財產安全，具有相當的社會危害性，也應當作為犯罪予以懲處。
2、如果公安機關對犯罪嫌疑人刑事拘留，檢察院不能批准逮捕，就應當辦理取保候審。取保候審還要經過法院審判。
《刑事訴訟法》第七十七條規定：人民法院、人民檢察院和公安機關對犯罪嫌疑人、被告人取保候審最長不得超過十二個月，監視居住最長不得超過六個月。
在取保候審、監視居住期間，不得中斷對案件的偵查、起訴和審理。對於發現不應當追究刑事責任或者取保候審、監視居住期限屆滿的，應當及時解除取保候審、監視居住。解除取保候審、監視居住，應當及時通知被取保候審、監視居住人和有關單位。

❼ 網戀被騙1500萬「男友」竟有17人，這是一起什麼樣的詐騙案件

網戀被騙1500萬「男友」竟有17人，這是一起典型的「殺豬盤」詐騙案件。

4月24日凌晨，常州市公安局110指揮中心接報一起網上投資虛擬幣交易的網路詐騙大案， 報警人吳女士稱被騙金額巨大，達到了1500萬元左右。接警後，常州市反詐騙中心迅速組織人員對作案過程進行全方位分析，12小時內便查明被騙資金流向，並成立專案組。

報警人吳女士稱，2019年12月，她在網上認識一個網名為「黎志輝」的人。從照片上看，對方長相俊美，工作及家庭背景都似乎不錯，符合吳女士對理想伴侶的要求。聊了沒幾天，兩人很快陷入熱戀。

今年2月份，該男子對吳女士說，自己在一家虛擬貨幣網站進行比特幣交易，並表示自己賺了很多錢。 為了讓吳女士相信，對方還故意以忙為理由，讓吳女士幫他操作這個平台。

吳女士在幫對方操作的過程中，以為這個平台是真實的，能賺錢能提現，就徹底相信了。於是，在所謂男友的甜言蜜語攻勢下，加之高額利潤的誘惑， 吳女士不僅自己投資數百萬，還拉著閨蜜一起投資，閨蜜甚至將賣房款都投了進去，豈料全都打了水漂。

在摸清犯罪嫌疑人作案事實的同時，專案組對涉案資金進行追蹤查控，會同北京、重慶、廣州多地反詐騙中心開展大案協作，協調20多家銀行機構和6家第三方支付公司建立大案查、止、凍綠色通道。

常州市公安局刑警支隊六大隊副大隊長張之林介紹：「目前查明， 該團伙在全國近300個地市，作案370多起，涉案總金額達1.2億元。警方在廣東、福建、雲南等地抓獲犯罪嫌疑人17名，凍結查扣涉案資金2200萬余元。」

據悉，這是常州市公安機關歷年來成功破獲的單起涉案價值最大的通訊網路詐騙案件。辦案民警表示， 這起通訊網路詐騙案件就是一起典型的「殺豬盤」詐騙。

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被騙的套路

「按照嫌疑人的視角來看，這些上當受騙的被害人就是豬；一些婚戀交友平台在嫌疑人眼中就是豬槽，用於投放豬飼料。嫌疑人為獲取被害人信任所使用的一些聊天、戀愛話術，叫做豬飼料；最後通過近幾個禮拜、幾個月甚至一年的時間慢慢獲取被害人的信任，這個過程叫做養豬。

等到受害人陷入情感之中後，騙子就會以自己掌握諸如彩票漏洞、股票內幕消息、或者炒作虛擬幣等利潤豐厚的投資項目為由，聲稱只要跟隨他投資便可穩賺不賠，誘使受害人投資。這時，受害人往往已經深信不疑，便往平台裡面大量投入，直到發現被騙。這最後一步，就叫做殺豬。」

經歷過「殺豬盤」詐騙的受害人一定付出過真感情，人財兩空的傷害也許一生都很難走出來。

❽ 邵劍楠詐騙案件

經審理查明，2018年5月，被告人李昭駿與邵劍楠預謀利用網路虛擬貨幣實施詐騙。2018年6月至2019年5月，為謀取私利，被告人邵劍楠將從他人購買的「指尖閃投」、「區閃投」虛擬貨幣交易系統詐騙平台提供給被告人李昭駿，其二人約定所得利益五五分成；由李昭駿組織被告人劉啟敏、丁文豪、陳炳鎧共三名業務員實施詐騙。期間，被告人邵劍楠及邵劍楠安排的其麻瓜網路公司員工張榕強負責維護該平台並為該平台添加了入金充值通道。業務員劉啟敏、丁文豪、陳炳鎧通過微信以虛假女性身份相互配合誘騙客戶在該詐騙平台入金，並按事先與李昭駿商量分成的比例進行分贓。
其中，被告人陳炳鎧誘騙被害人趙某共在該詐騙平台入金89300元；被告人劉啟敏誘騙被害人王某1在該詐騙平台入金41000元；誘騙被害人邢某在該詐騙平台入金10140元；誘騙被害人張某在該詐騙平台入金8500元，劉啟敏共騙取三名被害人59640元；被告人丁文豪誘騙被害人王某2在該詐騙平台入金14400元。
以上五名被害人在該詐騙平台共入金163340元。
另查明，案發後，被告人邵劍楠、張榕強於2019年6月3日主動到福建省福州市公安局對湖派出所投案，到案後能如實供述其犯罪事實；並於2019年6月4日至2019年6月11日臨時羈押於福州市第一看守所。
在本案審理過程中，被告人李昭駿、邵劍楠、劉啟敏、張榕強、丁文豪、陳炳鎧配合其親屬共向義馬市人民法院退繳涉案全部贓款163340元。義馬市公安局於2019年5月13日依法扣押被告人李昭駿作案工具oppo牌A57型黑色手機一部、銀色蘋果筆記本電腦一部、福建省農村信用社銀行卡二張；依法扣押被告人劉啟敏作案工具oppo牌A5型紅色手機一部；依法扣押被告人丁文豪作案工具oppo牌A5型黑色手機一部；依法扣押被告人陳炳鎧作案工具蘋果6型黑色手機一部。
2018年9月10日，被告人陳炳鎧因故意損毀他人財物被福州市公安局晉安分局行政拘留五日。
被告人劉啟敏於2020年1月14日生育一男嬰，現在處於哺乳期。
上述事實，有經庭審舉證、質證，本院予以確認的被告人李昭駿、邵劍楠、劉啟敏、張榕強、丁文豪、陳炳鎧的供述和辯解；被害人趙某、王某1、邢某、張某、王某2的陳述及轉賬憑證；辨認筆錄及涉案照片；物證：手機、電腦、銀行卡等；書證：被告人李昭駿、邵劍楠、劉啟敏、張榕強、丁文豪、陳炳鎧的戶籍證明、無違法犯罪記錄證明、被告人與被害人
（1）被告人李昭駿犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，並處罰金30000元。（罰金已繳納）
（刑期自判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2022年5月12日止)。
二、被告人邵劍楠犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個月，並處罰金25000元。（罰金已繳納）
（刑期自判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2021年4月2日止)。
三、被告人劉啟敏犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，並處罰金20000。（罰金已繳納）
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。）
四、被告人張榕強犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，並處罰金20000元。（罰金已繳納）
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。）
五、被告人丁文豪犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，並處罰金20000元。（罰金已繳納）
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。）
六、被告人陳炳鎧犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，並處罰金20000元。（罰金已繳納）
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。）
七、偵查機關依法扣押的作案工具銀色蘋果筆記本電腦一部，oppo牌A57型號黑色手機一部，oppo牌A5型號紅色手機一部，oppo牌A5型號黑色手機一部，蘋果6型號黑色手機一部，依法沒收，上繳國庫。

❾ 普銀幣詐騙案有3千多投資者被騙嗎

這兩年，如果不曉得「區塊鏈」「比特幣」這些流行詞，都不好意思出門。一時間，各種打著「去中心化」「運用區塊鏈技術」旗號的虛擬貨幣大行其道，讓人難辨真假。這不，深圳某公司發行了一種號稱「全球首個本位制數字貨幣」，並有100億藏茶背書的「普銀幣」出了事，3000多位投資者被騙，甚至有投資者數百萬元打了水漂。

這兩年，比特幣猛漲，讓不少投資者格外關注區塊鏈，各種虛擬貨幣一夜之間湧出。雖然掛上了區塊鏈、數字加密等高大上的技術名詞，投資者最關心的還是資金安全問題。

普銀幣宣稱其與藏茶實物資產對應，流通價值高，增值前景廣闊。且普銀集團母公司已開始籌備上市，並得到國際認可，2016年9月在韓國平台首發，未來將會在新加坡、日本等平台陸續上線。這些渲染的前景，讓大批投資者蜂擁認購。

在普銀幣貼吧，投資者們相互交流經驗，「為什麼普銀幣今天猛漲」「今天怎麼又狂跌」，形同股市漲漲跌跌的普銀幣，讓投資者們操碎了心。直到2017年12月份，貼吧里討論的熱點開始變為「普銀錢包里的幣能不能找得回來」。

投資者們開始驚慌，他們找到普銀的辦公地，這家公司幕後老闆已經消失，辦公室里只有三三兩兩的工作人員在撐場子，已經形同停業。「普銀跑路」的傳聞開始四起。

2017年11月，深圳市市場稽查局曾對普銀區塊鏈作出行政處罰，對當事人利用宣傳資料發布含有虛假內容廣告以及在網站上發布有投資回報預期的商品（普洱幣）廣告，通過回購對普洱幣的未來收益作出保證性承諾行為，責令當事人停止發布違法廣告，並處罰款合計120萬元。

事實上，警方早已經介入調查。2017年6月15日，南山警方接群眾舉報，深圳普銀區塊鏈集團有限公司（以下簡稱普銀公司）存在非法集資的情況。經查，普銀公司通過「趣錢網」P2P平台，非法吸收公眾資金，騙取被害人約3.07億元人民幣，並有集資詐騙嫌疑。南山警方立即成立專案組，開展案件偵查工作。

今年3月28日，南山警方對普銀公司涉嫌集資詐騙案開展收網，成功抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追繳贓款，為受害人最大程度挽回損失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人，盡快投案自首，主動退贓，爭取從寬處理。

❿ 澎湃在線是如何處理中國虛擬貨幣詐騙案的

依照我國的刑法，根據具體的犯罪作出合理的態度。