企業虛擬貨幣案例

❶ 虛擬貨幣成陷阱！不到兩個月2000多人中招，究竟是怎麼回事

虛擬貨幣,彷彿能讓人一夜暴富,如比特幣,當初一枚幾塊錢,現在一枚5萬美元.不是所有虛擬貨幣都是比特幣,幣圈水深, 還是要謹慎一點好,現在不少朋友都想去投資這個區塊鏈的數字貨幣，想加入一夜暴富的大軍.

該公司讓客戶在購物商城購買鐵皮楓斗、紅酒等商品,公司送“深藍積分”，同時積分還有消費增值,消費增值以積分形式返還，積分還可以轉換成交易平台的虛擬幣即“貝藍幣”，虛擬幣可以在交易平台買賣或提現，可以有漲有跌。

公司運營不久後，又請來外號“風神”的網路操盤手，共同經營“深藍積分”“貝藍幣”網路平台集資項目,美麗的噱頭的背後，是一場非法集資的騙局。

為了吸引受害人進入圈套，裝門面，購豪車,擴大虛假宣傳，吸引投資人。

後因股東之間產生矛盾，操盤手被舉報並被公安機關抓走，公司項目終於崩盤，這一非法集資案件也逐漸浮出水面。

❷ 什麼是虛擬貨幣，利用虛擬貨幣犯罪的案例有哪些

舉個例子,比如說網路游戲中使用的游戲幣,事實意義上都是用真實貨幣充值的,或者說是你在游戲中花費了很多的時間和精力而得到的游戲獎勵(游戲裝備或等級),從某種意義上說它凝結了你的勞動,形成勞動所得,所以當別人侵犯了你在游戲中的虛擬貨幣,即構成犯罪
其形式一般有:游戲詐騙,游戲帳號盜竊等

❸ 比特幣成洗錢犯罪新手段，都有哪些經典案例

互聯網上有關比特幣的搜索一直在不斷進行，其價格一直在波動和上漲，並先後突破了3萬美元，4萬美元和5萬美元等多個壁壘。它已經成為虛擬貨幣圈中最受歡迎的投資合同，但是由於市場波動，出於更大的原因，幾乎每個交易日都會進行清算。涉及的巨額資金使一些投資者完全無法平靜下來。當然，對於那些多次獲得利潤的交易者來說，他們自然會賺很多錢，他們的個人財富也會越來越多。因此，在投資虛擬貨幣（例如比特幣）時，當市場急劇波動時，會出現一些快樂和悲傷的現象。

此外，盡管當前比特幣的價格一直在不斷上漲，但在市場上仍然存在很大爭議。許多金融機構持消極態度，認為它是投機性資產，而不是貨幣，因為它缺乏實用性。價值支持，並同時發出了一些警告。此外，印度即將實行加密貨幣禁令，其他國家對虛擬加密貨幣的前景並不十分樂觀，一些罪犯使用其隱藏的洗錢犯罪，因此未來市場趨勢存在許多不確定性。

❹ 企業貨幣資金管理案例！ 急需

星海公司出納員小王由於剛參加工作不久，對於貨幣資金業務管理和核算的相關規定不甚了解，所以出現一些不應有的錯誤，有兩件事情讓他印象深刻，至今記憶猶新。第一件事是在2002年6月8日和10日兩天的現金業務結束後例行的現金清查中，分別發現現金短缺50元和現金溢餘20元的情況，對此他經過反復思考也弄不明白原因。為了保全自己的面子和息事寧人，同時又考慮到兩次賬實不符的金額又很小，他決定採取下列辦法進行處理：現金短缺50元。自掏腰包補齊；現金溢餘20元，暫時收起。第二件事是星海公司經常對其銀行存款的實有額心中無數，甚至有時會影響到公司日常業務的結算，公司經理因此指派有關人員檢查一下小王的工作，結果發現，他每次編制銀行存款余額調節表時，只根據公司銀行存款日記賬的余額加或減對賬單中企業的未達賬款項來確定公司銀行存款的實有數而且每次做完此項工作以後，小王就立即將這些未人賬的款項登記入帳。
問題：1．小王對上述兩項業務的處理是否正確？為什麼？
2．你能給出正確答案嗎？
案例分析： 星海公司出納員小王對其在2002年6月8日和10日兩天的現金清查結果的處理方法都是錯誤的。他的處理方法的直接後果可能會掩蓋公司在現金管理與核算中存在的諸多問題，有時可能會是重大的經濟問題。因此，凡是出現賬實不符的情況時，必須按照有關的會計規定進行處理。按照規定，對於現金清查中發現的賬實不符，即現金溢缺情況，首先應通過「待處理財產損溢——待處理流動資產損溢」科目進行核算。現金清查中發現短缺的現金，應按短缺的金額，借記「待處理財產損溢——待處理流動資產損溢」科目，貸記「現金」科目；在現金清查中發現溢余的現金，應按溢余的金額，借記「現金」科目，貸記「待處理財產損溢——待處理流動資產損溢』」科目，待查明原因後按如下要求進行處理：
一是如為現金短缺，屬於應由責任人賠償的部分，借記「其他應收款——應收現金短缺款」或「現金」等科目，貸記「待處理財產損溢——待處理流動資產損溢」科目；屬於應由保險公司賠償的部分，借記「其他應收款——應收保險賠款」科目，貸記「待處理財產損溢——待處理流動資產損溢」科目；屬於無法查明的其他原因，根據管理許可權，經批准後處理，借記「管理費用——現金短缺」科目，貸記「待處理財產損溢——待處理流動資產損溢」科目。
二是如為現金溢余，屬於應支付給有關人員或單位的，應借記「待處理財產損溢——待處理流動資產損溢」科目，貸記「其他應付款——應付現金溢余」科目；屬於無法查明原因的現金溢余，經批准後，惜記「待處理財產損溢——待處理流動資產損溢」科目，貸記「營業外收人——現金溢余」科目。
銀行存款實有數與企業銀行存款日記賬余額或銀行對賬單余額並不總是一致，原因一般有兩個方面，第一存在未達賬項，；第二企業或銀行雙方可能存在記賬錯誤。小王在確定企業銀行存款實有數時，只考慮了第一個方面的因素，而忽略了第二個方面的因素。如果企業或銀行沒有記賬錯誤的話，小王的方法可能會確定出銀行存款的實有數，但如果未達賬項確定不全面或錯誤的話，也不會確定出銀行存款實有數的。銀行存款實有數的確定方法一般有三種，第一種方法是根據錯記金額和未達賬項同時將銀行存款日記賬余額和對賬單余額調整到銀行存款實有數；第二種方法是根據錯記金額和未達賬項，以銀行存款日記賬余額為准，將對賬單余額調整到銀行存款日記賬余額；第三種方法是根據錯記金額和未達賬項，以對賬單余額為准，將銀行存款日記賬余額調整到對賬單余額。另外，小王以對賬單為依據將企業未人賬的未達賬項記人賬內也是錯誤的。這是因為銀行的對賬單並不能作為記賬的原始憑證，企業收款或付款必須取得收款或付款的原始憑證才能記賬。這是記賬的基本要求

❺ 60個虛擬貨幣傳銷名單

2020年60個虛擬貨幣傳銷名單
「傳銷貨幣」的圖片搜索結果

央視發布的60個虛擬貨幣傳銷名單包括：

MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恆星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、奇樂吧、微視傳媒電子幣、分紅點幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣。

環球貝萊德一號理財幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業績幣、FIS、U幣、ES、藏寶網業績幣、匯愛電子幣、建業盤電子幣、補助幣、高頻交易幣（HFTAG）、開心復利幣、快聯網站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣。

五華聯盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界雲聯雲幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛幣、航海幣等至少65種名稱的「虛擬貨幣」。

❻ 中國企業利用國際貨幣市場融資的例子有哪些

美國東部時間1月17日上午8:00，中化集團啟動了美國商業票據的首期發行工作，首期發行金額1億美元、期限34天。此次發行得到投資者踴躍認購，啟動後十餘分鍾內認購完畢。

中化集團以中化香港（集團）有限公司下屬全資公司SINOCHEM CP CO.,
LTD.為發行人、中化香港集團為擔保人，注冊了銀行信用證擔保項下的3年期、3億美元美國商業票據循環發行額度，並獲美國商業票據短期最高信用評級（A-1+/P-1）。這是中國企業首個獲得銀行3年期信用證擔保的美國商業票據融資方案。

通過此次美國商業票據的成功發行，中化集團進一步拓寬境外融資渠道，也再次提升了公司在國際資本市場上的良好形象。

❼ 偽造貨幣罪的案例

廣東億元特大假幣案一審宣判8被告人均服判 震驚中國、偽造人民幣1億多元的廣東河源市特大制假案，日前由河源市中級人民法院作出一審判決：主犯連群曦犯偽造貨幣罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；被告人李南、陳開權、李永仟、周雲華、陳白銀、陳紅、鄭林雄犯偽造貨幣罪，分別判處14年以下5年以上不等的有期徒刑，並處15萬元以下5萬元以上不等的罰金。8名被告人對法院的一審判決都沒有異議，均表示服判，不上訴。
經河源市中院審理查明，連群曦、李南等8名被告人分別來自廣東省、四川省和貴州省。2006年4月，李文勝、老朱（均另案處理）等人租下李永仟、陳紅夫婦租來的位於源城區河紫路的東源縣灰沙磚廠內一場地，用作印製假人民幣的工場。
2006年10月12日，連群曦、李南組織陳開權、周雲華、陳白銀開始印製假人民幣，連群曦負責調色質量，李南協同連群曦一起監督假幣印刷的質量，他們兩人每天進入制假工場查看並監督、指導印刷。陳開權、陳白銀、周雲華3人晝夜輪班開機印刷；陳開權負責上墨、裝版和曬版等工作；陳白銀、周雲華負責上紙、清洗機器；鄭林雄負責清理假幣廢料及場內衛生；李永仟負責聯系包裝紙箱及運輸車輛；陳紅負責開門、望風、做飯送水等後勤服務。
連群曦等人在河源市區瘋狂印製假人民幣不到半個月時間，當地公安機關便於2006年10月21日接到線報，一舉將該制假窩點搗毀，並在制假窩點現場、住處及附近抓獲上述8名被告人，繳獲1999年版100元面額假人民幣1055256張，數額共105525600元，以及作案工具一批。後經中國人民銀行河源市中心支行鑒定，繳獲的1999年版人民幣1055256張屬機制半成品假人民幣。
河源市中院審理後認為：連群曦等8名被告人偽造的貨幣面額達一億余元，數額特別巨大。鑒於該案被告人在偽造貨幣的過程中被公安機關抓捕，屬偽造行為尚未實施完成的情形，依法可認定為未遂；根據各被告人的地位作用，可比照既遂適用從輕或減輕處罰。對隨案移送的作案工具印刷機、小車及通訊工具等應予以沒收，故法院依法作出上述判決。