通過虛擬貨幣將錢轉到國外

A. 移民怎樣把錢轉到國外

如果是作為短期出國的旅遊、商務等，其過程中少量的日常生活費用，可以隨身攜帶適量現金；如果是留學、移民等需要較大的數額，則應通過銀行把資金轉過去。

攜帶資金出國應該通過正常且可靠的渠道進行。在中國現行政策下，通過國家的幾大銀行匯兌是最可靠的。它既符合國家的外匯管理制度，也讓資金的流動處於最大的保障之下。

首先，確定前往留學或移民的落腳城市，比如澳大利亞的悉尼，然後在一家於悉尼有分支的銀行開一個賬戶。現在有多家在悉尼有分支機構的外國銀行（最好選擇澳大利亞的銀行，一旦出現意外情況可以向當地的管理部門提請幫助）在中國國內有分行，憑留學或移民的批准材料前往他們的辦事處就可以開一個個人賬戶。有了這個賬號，可以很便捷地從自己人民幣存儲的那家國內銀行兌換澳元，並直接向這個新賬號上電匯過去。一般只需三個工作日就可到賬。

國家現今的兌換限額是：每人每年可以兌換與5萬美元等值的外幣。如果因具體需求如移民、留學等，還可以提出申請，獲得額外准許。

通過銀行進行，既是為了按國家的規定辦事，避免犯罪（如跨境洗錢）的嫌疑，也是為了保證資金轉移過程的安全。因為存款利息也要交稅，通過銀行的掌控和代扣代繳，還幫助那些對於兩國金融制度、稅務制度不夠了解的儲戶，防止無意之中因忘記繳稅而觸犯法律的問題。

在出國過程中，一定要避免隨行攜帶大量現金。把大量現金帶過境一方面為自己帶來不必要的危險，另一方面對中國和澳大利亞的金融秩序會帶來一定的沖擊。因此不論是從中國出境還是在澳洲入境，都要申報攜帶的現金數額。超出規定數量部分會被禁止，甚至被處罰。只是攜帶必要的現金數量，結合使用信用卡和上述銀行賬戶，可以讓資金的流動更加安全，使用起來也更加便捷。

B. 男子集資詐騙上千萬潛逃境外！前妻利用「比特幣」為其洗錢，後來怎麼樣了

該男子名為陳某波其前妻名為陳某枝，現在陳某波依然境外潛逃而陳某枝已經被相關部門逮捕，最終陳某枝被判處洗錢罪，判處有期徒刑兩年，並處以罰金20萬元。

一.男子集資詐騙上千萬

根據媒體報道陳某波在沒有得到國家任何部門的批准情況下，私自成立金融信息服務公司，這個公司是陳某波斂財的幌子，陳某波以公司的名義在社會上發放理財產品，並故意誘導他人購買，在此以後陳某波自行決定理財產品的漲跌，並且在後期拒絕像客戶兌付資金。 隨後陳某波還開設數字貨幣交易平台，私自發行虛擬貨幣並誘導他人進行投資買賣，最後拒絕投資者提現。在被相關部門介入調查後，陳某波迅速逃離到境外，根據估算，陳某波涉嫌集資詐騙的金額高達上千萬。

雖然陳某波逃離境外，但是相信他總會有落網的一天，也希望大家在做投資理財時一定要選擇國家的正規公司，避免上當受騙。

C. 高頻虛擬貨幣能在國外通用嗎

不存在高頻虛擬貨幣，你說的高頻虛擬貨幣指的應該是虛擬貨幣的高頻交易。虛擬貨幣的高頻交易在全球都是通用的。虛擬貨幣高頻交易在全球基本上都是合法存在的，在行情低迷的今天許多玩家都是高頻交易賺取差價，雖然差價很小，但是交易數多，利潤自然就高。另一個方面，國內的比特幣交易平台大多是免除手續費的，高頻交易不受影響。但在國外高頻交易可能會受到手續費的影響。

D. 國內虛擬幣錢包內的虛擬幣能發到國外的虛擬幣錢包嗎

錢包轉賬都是區塊鏈技術線上完成的，只要有他的錢包地址，轉賬是沒有地域限制的

E. 這個虛擬貨幣用什麼交易呢

哪個虛擬貨幣？既沒有看到你發的圖，也沒有看到你發的照片，都不知道你在說什麼。你要想讓大家幫你，還應該再把問題描述得清楚一些。

F. 「跑分平台」、虛擬貨幣成跨境洗錢新通道，什麼是洗錢

洗錢是金融業的專業術語，是將非法所得合法化的行為。主要是指非法所得及其收益，通過各種手段隱瞞、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。20世紀20年代，芝加哥黑手黨的一位金融專家買了一台投幣式洗衣機，開了一家洗衣店。每天晚上，他在結算當天的洗衣收入時，加上非法的錢，然後向稅務局申報納稅。稅後，非法所得全部變成了他的合法收入，這就是“洗錢”二字的由來。

洗錢可以與大多數犯罪並存，是這些犯罪的下游犯罪。從司法的角度來看，洗錢已經成為一種“犯罪屏障”，不僅阻礙司法活動，而且鼓勵犯罪分子無所畏懼，促使他們不斷犯罪。從金融管理秩序的角度來看，洗錢活動往往利用合法的金融網路洗錢，這不僅違反了金融管理秩序，也嚴重破壞了公平競爭規則和市場經濟主體之間的自由競爭，從而給正常穩定的經濟秩序帶來一定的負面影響。洗錢通常旨在隱藏資產來源。

G. 國外的虛擬貨幣進入中國市場是不是在洗中國的錢

有這種可能，因為虛擬貨幣確實有被用於洗錢、吸毒等違法犯罪活動。這也是全球國家對虛擬貨幣保持謹慎的態度的一個很重要原因。但虛擬貨幣能順利進入中國搶佔中國市場的重要原因還是迎合了國人的需求，有自己獨一無二的應用場景。當然，虛擬貨幣在我國更多的是一種炒作。

目前，在國內比較知名的虛擬貨幣有比特幣、萊特幣、狗狗幣、福源幣、瑞波幣。

比特幣加密貨幣的始祖和霸主，至今無人能撼動其霸主地位；萊特幣山寨幣的始祖，比特幣的一種不成功的試驗品；狗狗幣迎合了西方人小額打賞文化的需求；福源幣珠寶行業的商業應用積分系統，一種應用型加密數字貨幣；瑞波幣走高大上的路線，創始人掌握大量瑞波幣。

H. 虛擬貨幣可以從中國的交易所提到外國的交易所進行交易嗎

虛擬貨幣是可以不受國界限制的，它是屬於世界通行的特種貨幣，除非有特殊的限制！