虛擬貨幣組織領導傳銷活動案

1. 賣虛擬幣的時候，如果收到了黑錢的話，需要返還嗎

本想買幣賺一筆，但不想發幣方竟成了傳銷組織，涉嫌違法、犯罪；參與資金都將面臨收繳。這時，買幣款能否追回，就成了買幣人最關心的問題。成立組織領導傳銷活動罪，傳銷活動的上下層之間通常成立共犯關系；所募幣款通常全部認定為違法所得。被騙加入後又推薦他人加入並因此獲得代幣、返現的，所獲利得通常也將作為違法所得被追繳。那麼被騙加入組織，是否還能追回自己曾經繳納的「入門費」？

文章脈絡：

一、追繳不一定沒收，可獲退賠；

二、 追繳的范圍：成罪范圍內的違法所得；

三、 買幣款誰退誰：「違法所得」的計算。

買幣款誰退誰：「違法所得」的計算

根據《刑法》第64條規定，只有「違法所得」才應當被追繳、退賠。違法所得，字面上看，是指通過違法（包括但不限於犯罪）所獲取的財物。而最高人民檢察院《人民檢察院刑事訴訟涉案財物管理規定》第二條規定，涉案財物包括犯罪嫌疑人的違法所得及其孳息、供犯罪所用的財物、非法持有的違禁品以及其他與案件有關的財物及其孳息。

根據前述規定，違法所得依據產生違法所得的犯罪分為兩類：

（1）取得利益型的犯罪中的違法所得；如盜竊罪、貪污罪、受賄罪中的盜贓物品、貪賄財產等；

（2）經營利益型的犯罪, 如高利轉貸罪。

可見，違法所得不僅包括通過違法犯罪行為獲得的財物（即，原生的違法所得，取得利益型），也包括這些財物可能發生的天然孳息、法定孳息以及利用該財物而經營所獲得的財產性利益（即，派生的違法所得，經營利益型）。對於前者而言，產生收益的活動本身即是違法的；收益就是違法行為的對象或結果。對於後者而言，產生收益的活動是合法的；只是用以產生收益的本金涉嫌違法。

前述兩類違法所得產生的方式不同, 其追繳的計算方式也不同。對於取得利益型犯罪的違法所得而言，所取得的非法財產本身即是違法所得的數額；而對於經營利益型犯罪的違法所得而言，,則應當扣除正常經營所獲利益。例如，在高利轉貸罪中，違法所得通常是指利差所得，而並非全部轉貸款的金額。

規范上，法律規定的態度也非常明確：1995 年最高人民法院《關於審理生產、銷售偽劣產品刑事案件如何認定「 違法所得數額」的批復》中指出: 全國人民代表大會常務委員會《關於懲治生產、銷售偽劣商品犯罪的決定》規定的「 違法所得數額」, 是指生產、銷售偽劣產品獲利的數額。從字面意義看, 這里的「 違法所得」應扣除相應的成本。

司法實踐中，一般也認為：實際購買產品的金額是合法經營的金額，應當予以扣除；而提供服務等沒有實際產品的情況下（例如，非法行醫等場合下的人力投入），相應成本不予扣除。

組織領導傳銷活動罪中，存在「人頭計酬」等向「上線」返現的情形。依據《工商行政管理機關行政處罰案件違法所得認定辦法》（國家工商總局第37號令）第八條規定：「在傳銷活動中，拉人頭、騙取入門費式傳銷的違法所得按當事人的全部收入計算。」

可見，向上線繳納的「抽頭」不是傳銷組織中本層級當事人的收入；而是上線的收入，應予以扣除，並計算入上線的違法所得數額中。在作為上線的違法所得收繳後，依據前文所講，及時向下線進行返還。

以上就是今天的分享，感恩讀者！

2. 央視一台報道警方破獲二起虛擬貨幣詐騙案件

以下是央視2報道的代幣傳銷騙局視頻連接：http://tv.cntv.cn/video/C11350/

現在打著虛擬貨幣的幌子進行傳銷詐騙活動睿翼猖獗，根據中國反傳銷志願者聯盟掌握的資料，百川幣與SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、BBT（經媒體多次曝光現已改名為摩根幣）類似，都是披著虛擬貨幣外衣進行的非法傳銷。

3. 虛擬貨幣傳銷帶頭人名單有那些

為了保護隱私權，不會公布具體名字，如徐州市破獲的「未來城萬福幣」組織、領導傳銷活動案，其領導者官方披露姓名為劉某本。

記者在一些「萬福幣」的推廣網站、公眾號看到，劉某頭銜眾多，包括全球未來城集團總裁、美國加州原副州務卿等，還有多張劉某與外國政要、名人的合影。為發展更多會員，劉某還分別在印尼巴厘島、香港等地舉辦了聲勢浩大的招商大會，吸引了國內數千人參加。

劉某還宣稱「萬福幣」是由美國證監會和銀監會批准，即將在國內申請直銷牌照。據警方查證，「萬福幣」作為虛擬數字貨幣在國內申請直銷牌照並無法律依據，純屬虛構。

徐州市公安局有關負責人表示，「萬福幣」都反映了當前傳銷的新特點。

1、假借虛擬貨幣名義

假借虛擬貨幣這一新生事物進行傳銷，同時打著電子商務、個人理財、遠程教育的旗號吸引人，一般群眾不了解，容易上當受騙。

2、網路上發展會員

發展會員都是在網路上進行，會員必須通過網站才能加入傳銷，並且使用的用戶名都是假名或者代號，都有各自的登錄密碼，彼此之間主要通過微信等即時聊天。這改變了傳統網路傳銷設工作室、報單中心進行傳銷組織活動的模式，增加了傳銷的隱蔽性。

3、在互聯網上傳播

互聯網使傳銷突破了地域和國界的限制，傳銷骨幹人員經常把總部設在境外，躲在境外發號施令，資金轉移境外，抓捕難，追贓難，除根難。

警方提示，當前網上宣傳的「虛擬貨幣」有一兩百種，真假難辨。利用虛擬貨幣進行非法集資、傳銷、詐騙等違法犯罪活動多發，投資者應仔細甄別。

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虛擬貨幣網路平台特點

1、炒作「新概念」

虛擬貨幣網路平台的形式非常靈活，經常改頭換面，很多隻是造了一些概念，所有的「游戲規則」都是由平台說了算，存在非常大的暗箱操作空間。

2、鼓吹「零風險」

「真正的0風險，只賺不賠的理財項目」「中國首枚FC虛擬貨幣橫空出世，將再次打造無數千萬富翁」……記者看到，在FC虛擬貨幣的一份宣傳單頁上，寫著這樣的口號。一位「玩家」告訴記者，其他「玩家」還曾宣稱，今後一枚幣就可以買一棟房。

3、瞄準「老年人」

益陽網路平台案件中，不少參與者已60多歲，年齡最大的接近80歲，而他們平時大部分時間在家裡帶孫輩，對網路的東西搞不懂，有關知識都是聽別人講的。老年人群體有一定財富積累，又對新生事物不甚了解，難以識別虛假宣傳，很容易成為這些網路平台的目標。

4. 虛擬貨幣馬克幣傳銷案

是傳銷，了解飛後面家我

5. 虛擬貨幣交易平台上線交易的虛擬幣種涉嫌傳銷是什麼罪

可能會涉及非法集資以及傳銷等相關刑事犯罪。
（1）目前沒有法規對交易平台進行規范，但是交易平台也應盡到審核義務，例如，在上線交易各種網路虛擬貨幣時，應審核該幣是否為基於區塊鏈技術的網路虛擬貨幣。
（2）如果交易平台明知上線交易的幣種涉嫌傳銷，但為了收取提成，還為該幣種提供交易服務，推動其發展，一旦該幣種被認定構成傳銷，交易平台或要承擔一定的法律責任。
（3）同時，虛擬貨幣交易機構的賬戶上存儲了客戶大量資金，但是，各家網路虛擬貨幣交易機構並無獲批吸收公眾資金的資格，這使得交易機構面臨非法集資的潛在風險。
2017 版《互聯網傳銷識別指南》 ( 以下簡稱《指南》 ) ，列舉了虛擬貨幣和傳銷貨幣的幾種區別：
（1）從發行方式上看，虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，是去中心化的發行方式；而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利；
（2）從交易方式上看，虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所完成交易，而傳銷貨幣則由某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易；
（3）從實現方式上看，虛擬貨幣本身是開源程序，而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，其本質跟 Q 幣一樣是可受網站控制的。

6. 湖南維卡幣特大網路傳銷案涉案金額多少

12月27日,記者了解到，株洲中院近日對段某等35人組織、領導傳銷活動一案二審公開開庭宣判。據悉，這是一起涉及全國多省市的網路傳銷案件，涉案金額16億余元。

據此，二審法院依照相關法律規定及各上訴人在犯罪過程中所起的作用，准許上訴人丁某撤回上訴，駁回上訴人張某、劉某的上訴，依法維持對宋某、楊某等26人的定罪量刑部分，依法維持對易某、李某等5人的定罪部分，依法撤銷易某、李某等5人的量刑部分，判處上訴人段某等7人有期徒刑4年至10個月不等，並處罰金人民幣150萬元至5萬元不等，並同時判令對扣押在案的贓款贓物予以追繳、上繳國庫。

7. 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。

8. 湖南維卡幣特大網路傳銷案二審宣判了嗎

12月27日,了解到，株洲中院近日對段某等35人組織、領導傳銷活動一案二審公開開庭宣判。據悉，這是一起涉及全國多省市的網路傳銷案件，涉案金額16億余元。

據此，二審法院依照相關法律規定及各上訴人在犯罪過程中所起的作用，准許上訴人丁某撤回上訴，駁回上訴人張某、劉某的上訴，依法維持對宋某、楊某等26人的定罪量刑部分，依法維持對易某、李某等5人的定罪部分，依法撤銷易某、李某等5人的量刑部分，判處上訴人段某等7人有期徒刑4年至10個月不等，並處罰金人民幣150萬元至5萬元不等，並同時判令對扣押在案的贓款贓物予以追繳、上繳國庫。

9. 怎樣識別虛擬貨幣類傳銷騙局

識別虛擬貨幣類是不是傳銷騙局，有點牛頭不對馬嘴。
以發展下線為目的，以高額回報為誘餌就是傳銷。
對於傳銷者，你可以拒絕加入。