虛擬貨幣寸頭群主被抓案

❶ vpay是什麼平台，是傳銷嗎違法嗎

vpay是一個涉嫌詐騙及盜竊銀行卡信息等犯罪行為的跨國違法平台，是傳銷，其行為已經構成違法行為。

VPAY平台通過層層發展代理商，利用網路APP秘密大批量竊取銀行卡磁條信息及密碼，並在境外製成偽卡，申辦境外POS機進行消費。

2018年7月23日，廣東省公安廳經偵局依託經濟犯罪監測預警平台發現互聯網上有人正在銷售VPAY等相關產品，存在竊取銀行卡磁條信息、非法經營以及信用風險等問題。

在公安部經偵局統一指揮下，廣東省公安機關對新型跨境大批量竊取銀行卡磁條信息「VPAY」專案展開統一收網行動，在境內外同步抓捕。

全鏈條摧毀了運營已久的跨境竊取銀行卡磁條信息犯罪和非法從事跨境支付業務的犯罪網路，共抓獲犯罪嫌疑人47名，查獲竊取銀行卡磁條信息平台5個，涉案金額達10億余元人民幣。

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VPAY傳銷套路：

傳銷平台Vpay披著區塊鏈的外衣，號稱「最安全的平台中唯一一個最暴利的，最暴利的平台中唯一一個最安全的。」

這個傳銷平台號稱：投入1萬元，12個月後能賺到100萬元。暴利誘惑之下，其注冊用戶達到了266萬人。大部分人的年齡在45歲以上，文化水平不高。他們接觸互聯網的時間都不長，更別提區塊鏈了。

這些人也被分門別類。一個阿姨不但被洗腦，還給自己的女兒洗腦。為了堵住兒女們的口，傳銷組織甚至還准備了一套話術，教給阿姨們。

如果有人問，Vpay是不是騙局，可以回答：「Vpay才剛起步。比特幣剛出來的時候也有很多人反對，但是現在買的人已經賺翻了。」

如果有人問，收益這么高，錢從哪裡來，可以回答：「虛擬貨幣會產生泡沫，但會通過流通產生價值……」

如果有人問，如果Vpay跑路了，錢找誰要，可以回答：「Vpay是去中心化的，不需要公司，錢在所有用戶手裡，區塊鏈將是未來的發展趨勢。」

為了讓阿姨們死心塌地投錢，Vpay還參與各種線下區塊鏈大會，在各個城市組織線下大會和小規模講座。

❷ 去年開麻將群做群主被抓,取保候審到期間接到檢查院電話,該如何處理

及時處理一下，或者案子到檢察院了，檢察院需要核實一下，做筆錄。這是正常的法律程序。

❸ 有個人在我群里發了一個圖上面寫本群因違反了QQ規定將於某年某月將群主抓捕歸案我該怎麼辦，是真的假的

點擊看下是不是圖片，如果是你就大可放心，絕對假的。如果不是，你得小心了，會被追究的(在網頁https://m.sohu.com/a/252999849_643776https://m.sohu.com/a/252999849_643776里有提到)。一般這種事情是因為群成員做了什麼違法規定被人舉報導致的。

❹ 我們三人被以開設賭場罪被抓了，現在到法院了，起訴書上只有群主的名字沒有我倆的名字，這是怎麼回事

應該是檢察院將從犯另案處理了。如果你們涉案情節較輕，檢察院有可能對你們作出不起訴決定。具體是什麼情況，建議到檢察院詢問。

❺ 被騙進入虛擬貨幣傳銷的群主為什麼可以提出現金

這是他們先給你小甜頭，等你嘗到了小甜豆之後信以為真，然後嘛他們就步步為營把你騙進去了，最後你因小失大，會讓你損失更多的錢財。 所以千萬別相信這類產品

❻ 建群賭博群主能判多久

摘要 賭債是一種契約，也就是一種合同,根據《合同法》第五十二條之規定，有下列情形之一的，合同無效：（一）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；（二）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；（三）以合法形式掩蓋非法目的；（四）損害社會公共利益；（五）違反法律、行政法規的強制性規定。

❼ 玩微信群鬥地主群主被抓了玩的人怎麼處罰

需要協助調查。
組織賭博以營利為目的，以賭博為業的，才能以賭博罪立案追究刑事責任。你的行為可能不構成犯罪，有可能被行政處罰拘留或罰款。
鬥地主，是一種在中國流行的紙牌游戲。是關於舊社會階級斗爭詳見土地改革運動。
鬥地主是一種撲克游戲。游戲最少由3個玩家進行，用一副54張牌（連鬼牌），其中一方為地主，其餘兩家為另一方，雙方對戰，先出完牌的一方獲勝。該撲克游戲最初流行於中國湖北武漢市漢陽區，現已逐漸在全球各地流行。

❽ 網傳比特幣被盜是真的嗎

比特幣是一種虛擬商品，近年來經過炒作，價格不斷暴漲。近日，河南省中原油田公安局經過3個多月的偵查，成功破獲了全國首例比特幣盜竊案。

今年7月27日，河南省中原油田公安局接到轄區居民武某報警，稱自己放在網路錢包里價值340多萬元的比特幣丟失。武某是一名職業投資人，從2016年開始做比特幣投資。2017年年初，他被拉進一個比特幣投資者的微信群。

受害人武某：說到最後，他說他也有責任，雖然說我的幣丟了是他教我的，他也是出於好心，說賠償我10（比特）幣，說只能是擔負他責任的那一部分。後來他用支付寶真的給我轉錢了。如果跟他沒有關系，他怎麼會隨隨便便陪別人十幾萬，不是小數目。

破解盜取密碼軟體，警方抓獲嫌疑人

經過前期偵查，警方認定微信群主戴某有重大作案嫌疑。今年8月9號，警方在上海將戴某控制。在戴某家中，民警找到了27張銀行卡和多台電腦。在其中一台電腦中，民警發現了一個與受害人武某使用的一模一樣的網路錢包軟體。

原來，戴某精通軟體編程，把下載的正版錢包軟體破解後，加入傳輸用戶名和密碼的程序盜取比特幣，一旦別人把比特幣存入電子錢包，他就會知道對方的賬戶名和密碼，並轉移電子錢包內的比特幣。他把盜取來到比特幣分散存在上百個網路錢包中，來回轉移，確認安全後在交易平台上低價賣出。通過這種方式，戴某已經作案三起，涉案2000多萬元。目前，警方已經查清戴某的賬戶並凍結，追回贓款200多萬元。

警方提示，比特幣是虛擬商品，在交易中一旦出現問題，很難被追回。

河南省中原油田公安局刑偵支隊重案大隊大隊長蘇海洲：比特幣交易平台咱們國家在2017年10月底之前，已經把三個平台都關閉了。國家目前只承認比特幣是虛擬商品，不承認它虛擬貨幣的身份。所以要想投資比特幣需謹慎。

❾ 一年前參與賭博群主被抓了讓參與者做證人會被抓嗎警察打電話說配合做證人做筆錄會被抓嗎已經一年多了

現在是按揭調查需要你配合人你能夠配合不會抓你的因為你是證人案件調查的協助者

❿ 網路玩牌群主被抓現在辦取保候審了,以後還有事嗎

這是網路賭博被抓的話，你就去吃飯喝水的話，後期的人還會還會最後說罰款你就進入的房間專門監管和有些是派出所的那個這說明監管。