江蘇虛擬貨幣案

❶ 60個虛擬貨幣傳銷名單

2020年60個虛擬貨幣傳銷名單
「傳銷貨幣」的圖片搜索結果

央視發布的60個虛擬貨幣傳銷名單包括：

MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恆星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、奇樂吧、微視傳媒電子幣、分紅點幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣。

環球貝萊德一號理財幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業績幣、FIS、U幣、ES、藏寶網業績幣、匯愛電子幣、建業盤電子幣、補助幣、高頻交易幣（HFTAG）、開心復利幣、快聯網站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣。

五華聯盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界雲聯雲幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛幣、航海幣等至少65種名稱的「虛擬貨幣」。

❷ 國家發改委整治虛擬貨幣「挖礦」活動，虛擬貨幣「挖礦」行為有哪些危害

虛擬貨幣挖危害如下：

虛擬貨幣「挖礦」行為存在極其嚴重的危害。

首先虛擬貨幣「挖礦」能源消耗和碳排放量大，對產業發展、科技進步不具有積極的帶動作用，其次虛擬貨幣生產、交易環節衍生的風險越發突出，其盲目無序發展對推動經濟社會高質量發展和節能減排帶來嚴重不利影響。

整治虛擬貨幣「挖礦」活動對促進我國產業結構優化、推動節能減排、如期實現碳達峰、碳中和目標具有重要意義。

整治挖礦行為：

2021年，江蘇省通信管理局全面排查江蘇省虛擬貨幣「挖礦」行為，監測發現江蘇省開展虛擬貨幣活動的礦池出口流量達136.77mbps，參與「挖礦」的互聯網IP地址總數4502個，消耗算力資源超10ph/s，耗能26萬度/天。

以省內虛擬貨幣「挖礦」活動較多的以太坊和比特幣為例，「挖礦」較多的地市有蘇州、徐州、南京。從IP地址歸屬和性質看，歸屬黨政機關、高校、企業被入侵利用開展虛擬貨幣「挖礦」行為的佔比約21%。

江蘇省通信管理局持續開展虛擬貨幣「挖礦」態勢分析，進一步聯合各相關部門，形成「多維度、多層次」的處置體系，依法處置相關網站和移動應用程序，配合做好違法虛擬貨幣交易的溯源與打擊。

❸ 如何看待發改委將虛擬貨幣「挖礦」活動列為淘汰類產業

因為這類虛擬幣挖礦活動，基本上對於社會生產沒有什麼用。而且會耗費大量的社會資源，耗費大量的電力。

❹ 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。

❺ 線下賣泰達幣被騙了報警有用嗎

有用的。
10年暴漲838萬倍，挖礦機一機難求??比特幣的瘋狂不僅產生了神秘的「幣圈」，也讓各種效仿比特幣的新型虛擬幣、加密幣交易「一路狂飆」。交易的繁榮，利益的誘惑，「幣圈」魚目混珠、魚龍混雜，有人低價買進高價賣出，賺得盆滿缽滿，也有人深陷圈套，血本無歸。日前，江蘇省淮安市清江浦區檢察院辦理了一起詐騙虛擬幣案件，以涉嫌詐騙罪對徐明、李陽、張傑批准逮捕並移交上級檢察機關審查起訴。幫人「炒幣」賺差價資深玩家被騙700萬30歲的張先生從事比特幣等虛擬幣交易7年多，因為入行早、懂操作，逐漸成為了「幣圈」的網紅，很多人慕名找張先生交易。2020年11月，張先生經「幣友」介紹，認識了同樣做虛擬幣交易的徐明和張傑。徐明等人自稱是香港某基金公司的員工，由於這幾年虛擬幣市場火爆，比特幣持續升值，與比特幣對應的以泰達幣（USDT）為代表的一批「2.0交易貨幣」也成為公司重點關注的投資目標。張先生炒虛擬幣多年，對泰達幣等也比較了解。作為號稱保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣，泰達幣實現了加密貨幣與法定貨幣美元的1：1對等掛鉤和兌換。該種方式可以有效防止加密貨幣出現價格大幅波動，被「幣圈」視作虛擬幣交易保值、硬通的「2.0交易貨幣」。

❻ 江蘇率先全面排查虛擬貨幣挖礦，虛擬貨幣是違法的嗎

引言：說起虛擬貨幣，有一些跟金融有關系的人都會非常的熟悉。而虛擬貨幣的代表就是比特幣，他自從在問世以來就受到了很多人的追捧，但是一般人都沒有想像到虛擬貨幣其實會帶來很多的危害的。江蘇也率先全面排查虛擬貨幣挖礦，那麼虛擬貨幣是違法的嗎？

三、虛擬貨幣帶來的金融風險

炒幣帶來的金融風險是家破人亡的，曾經就有一個男子炒幣虧了幾千萬，最後帶著一家人自殺，結果自己卻活了下來。而且這一類活動是不受法律保護的，所有的虧損都應該由自己來承擔。

❼ 江蘇比特幣第一大案破獲，上繳國庫31萬個比特幣，案由是什麼

“幣圈第一大案”PlusToken案二審在江蘇·鹽城宣判。案件涉及參與人員200餘萬人，層級關系多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，並處罰金。

19年初 ,鹽城公安機關接到報警，有人利用Plustoken網路平台進行傳銷犯罪，鹽城市公安機關對涉案嫌疑人立案偵查。

在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全國公安機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲。

❽ 虛擬貨幣被判為是違法行為，這是為什麼呢

引言：虛擬貨幣的發展可以說是跌宕起伏，在剛開始的時候受到人追捧，有很多的人為虛擬貨幣做宣傳。而如今的虛擬貨幣交易也被有關部門判為了違法行為，這也讓很多人都感覺到挺意外的，那麼為什麼會出現這樣的現象呢？

三、不要參與相關的活動

因為虛擬貨幣已經被判為了違法行為，那麼參與虛擬貨幣的投資、交易，甚至組建平台都是屬於違反的，就算簽署的活動也是無效的。一旦是被查到的話，那麼要接受牢獄之災的。

❾ 發改委再度部署虛擬貨幣「挖礦」治理，虛擬貨幣「挖礦」行為存在哪些嚴重的危害

國家發改委：全面整治產業式集中式「挖礦」、國有單位涉及「挖礦」和比特幣「挖礦」

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11-16 11:07北京青年報北青網官方帳號
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今日（11月16日），在國家發改委11月例行發布會上，發改委新聞發言人孟瑋表示，將以產業式集中式「挖礦」、國有單位涉及「挖礦」和比特幣「挖礦」為重點開展全面整治。對執行居民電價的單位，若發現參與虛擬貨幣「挖礦」活動，將研究對其加征懲罰性電價，形成持續整治虛擬貨幣「挖礦」活動的高壓態勢。

11月10日下午，國家發改委組織召開虛擬貨幣「挖礦」治理專題視頻會議，會議強調，各省區市要堅決貫徹落實好虛擬貨幣「挖礦」整治工作的有關部署，切實負起屬地責任，建制度、抓監測，對本地區虛擬貨幣「挖礦」活動進行清理整治，嚴查嚴處國有單位機房涉及的「挖礦」活動。

據江蘇省通信管理局網站，該局近日全面排查江蘇省虛擬貨幣「挖礦」行為，監測發現江蘇省開展虛擬貨幣活動的礦池出口流量達136.77Mbps，參與「挖礦」的互聯網IP地址總數4502個，消耗算力資源超10PH/s，耗能26萬度/天。從IP地址歸屬和性質看，歸屬黨政機關、高校、企業被入侵利用開展虛擬貨幣「挖礦」行為的佔比約21%。

此外，浙江省針對「利用黨政機關、國有企事業和科研院校等單位公共資源參與『挖礦』的行為」，在全省范圍內開展專項整治工作。專項行動對全省涉嫌參與虛擬貨幣挖礦的4699個IP地址進行了全面篩查，梳理排查出77家單位的184個IP地址存在涉嫌利用公共資源從事挖礦行為。

9月，國家發展改革委等10部門聯合發布《關於整治虛擬貨幣「挖礦」活動的通知》（以下簡稱《通知》）。《通知》要求，區分虛擬貨幣「挖礦」增量和存量項目。嚴禁投資建設增量項目，禁止以任何名義發展虛擬貨幣「挖礦」項目；加快有序退出存量項目。

監管部門多次強調，嚴禁以數據中心名義開展虛擬貨幣「挖礦」活動；加大行政執法工作力度，堅決杜絕發電企業特別是小水電企業向虛擬貨幣「挖礦」項目網前供電、專線直供電等行為。嚴禁虛擬貨幣「挖礦」企業以任何形式發展自備電廠供電。

至今近2個月的時間，部分省、自治區、直轄市做了大量的虛擬貨幣「挖礦」清退排查工作。但是仍有一些水電站、數據中心在違規提供虛擬貨幣「挖礦」所需電力等。按照要求，一旦發現相關行為，《通知》強調，暢通12398能源監管投訴舉報熱線等各類渠道，嚴肅查處違法違

❿ 江蘇率先全面排查虛擬貨幣挖礦全省用時26天全部排查完畢，是怎麼做到的

社會經濟發展越來越快，人們賺錢的手段也是越來越多，很多人通過投資虛擬貨幣賺得盆滿缽滿，但是很多炒幣的人也是從高樓上面一躍而下，結束了自己的生命，由此可以看出虛擬貨幣是存在著巨大的風險的，這一次江蘇率先全面排查虛擬貨幣挖礦，全省用時26天全部排查完畢，也是非常的大快人心的，從相關的報道中我們可以看出，這一次主要的調查方式是從IP地址來進行調查的，而且以省內虛擬貨幣挖礦活動較多的以太坊和比特幣為例，挖礦較多的城市有蘇州，徐州，南京，當地警方也是立即介入了調查。

3、下一步我國將展開怎樣的調查

從相關報道中我們可以看出，下一步江蘇省通信管理局將持續開展虛擬貨幣挖礦態勢分析，一定會嚴厲打擊挖礦形式的，希望每一名動了歪心思的人都能夠引以為戒。