江蘇USDT虛擬貨幣詐騙

① usdt被騙報警有用么

有用，只要報警，就有希望挽回損失，否則絕無希望。

② 如果我的USDT給騙了報警有用嗎

可以的。
虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。
隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。

③ 被騙usdt怎麼辦

你的情況跟我一樣，不過我的已經找人要回來了，真是謝天謝地了。

④ 2021年做usdt被公安抓有事嗎

幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩飯，就應該懂得如何化解數字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。

很多「聰明人」利用法律和監管的漏洞，利用區塊鏈技術隱蔽性高、技術性強、匿名化等特點，在監管的灰色地帶大規模倒賣BTC、USDT等虛擬貨幣，他們在火幣網、OKEX平台、可盈可樂等數字貨幣交易平台注冊賬戶，不進行kyc實名認證，甚至招攬「人頭戶」注冊賬戶，通過tor和場外現金交易，為上游犯罪的違法所得提供掩飾和洗白的通道，一味地掙快錢，卻忽視了這其中的刑事犯罪風險。

我在辦理案件過程中發現，很多從事數字貨幣生意的人對數字貨幣的認識存在誤區，通過數字貨幣交易並不意味著司法機關完全無法追蹤到犯罪嫌疑人。在數字貨幣存放、使用、交易以及變現的過程中，相應的痕跡信息都可以通過網路監管發現蛛絲馬跡。

隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走的長遠，否則，等在前面的，有可能是牢獄之災。

數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，這里我就說一下，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。

⑤ 火幣網交易數字貨幣如BTC和usdt進行了買賣，收到黑錢20萬被凍結。說這個也是犯罪要拘留我怎麼辦

構成犯罪會拘留，可以申請律師。

在幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩飯，就應該懂得如何化解數字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。

隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走得長遠，等在前面的，有可能是牢獄之災。

數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。

相關信息

虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進來，如果有證據證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括詐騙罪、開設賭場罪）等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查。

甚至逮捕、公訴、判刑。對於此類刑事風險的化解所有在幣圈混的人都應該重視，例如我們處理的煙台李某20餘人網路投資詐騙案，詐騙團伙將詐騙來的錢全部在網站上購買了比特幣，警方根據投資平台第三方支付的資金流水將比特幣賣家以詐騙罪抓獲。

⑥ usdt被騙找哪個部門解決

向法院起訴是行之有效的方法，也是唯一可能全額拿回損失的方法。但前提是能夠知道虛擬貨幣期貨交易所的地址才可以。否則，如果不知道地址，不知道聯系方式，那麼起訴也意義不大。

起訴之後，就要求確認投資者與虛擬貨幣期貨交易所之間的交易是無效的，從而要求其返還投資者的全部損失。交易無效的原因就是虛擬貨幣期貨交易所是非法期貨，其沒有期貨資質。

當然，現在一些虛擬貨幣期貨交易所為了逃避責任，辦公地址經常變化，因此，無法找到其辦公地址。因此，這就要求投資者在投資時，一定要保存好自己的證據，或者現場考察之後再確定是否投資。筆者建議，投資者遠離這類投資騙局。

現場談判維權：

很多投資者在被騙之後，有的會聯合起來到虛擬幣交易所所在地進行現場維權，去圍攻交易所，給其施加壓力，讓其返還相關的損失，這種方式會起一定的作用，有的投資者拿回了部分損失，有的是損失的三成，有的是損失的五成，最好的是全部拿回，超額拿回的基本都是通過相關實力或背景拿回的，有的通過媒體，有的通過找關系，但是沒有全部拿回的佔了大多數。

拿回損失的投資者在全部被騙的投資者中，又佔了少數。因此，通過這種方式拿回款項，也僅僅是眾多受騙者中的一小部分。對於那些證據不全的，交易所根本不會和投資受騙者進行談判，因此現場維權，效果難以實現。

⑦ 我自己通過火幣平台購買usdt然後充值到一個虛擬幣app,被騙了怎麼辦

參加線下虛擬幣投資講座後，多位市民買入不知名的虛擬幣。當初號稱短期收益幾十倍，如今跌幅超過90%。項目運營者否認此前有盈利承諾，聲稱虧損「很正常」。多位投資者說，將一起報警。

昨天，多位投資者撥打熱線說，希望更多人知道此事，防止投資時落入陷阱。

沒收到「幣」

在群里質疑被「踢」

去年4月，林先生從朋友潘某處獲悉，對方正在運作一個名為「達斯幣」的虛擬幣項目，潘某邀請其參加投資講座。

潘某在市區海壇山莊租有店面，經常舉辦虛擬幣投資講座。「我聽了一次，他說『達斯幣』前景好，幾個月收益可能會有幾十倍，他還給我看手機上別人打款投資的記錄，很多都是花幾十萬元買。」林先生說，他對虛擬幣了解很少，曾聽說有人炒「比特幣」賺了錢，聽了潘某的宣傳後就打算試試，「當時一枚達斯幣價格是1元多，我用支付寶轉給潘某7000多元，買了5000枚。」

「潘某說幣要等3個月後才能到賬，還給了一個類似網銀U盾的東西，說是『虛擬幣錢包』，要通過那個登錄賬戶買賣虛擬幣。」林先生說，他等了大半年，也沒收到虛擬幣，「因為是朋友，我不好意思催他，到了今年3月，我在投資群質疑了幾句，結果被他踢出群。」

等一年多收到「幣」

結果「很難賣出去」

從事五金生意的鄭先生對虛擬幣是一知半解，在朋友介紹下認識了潘某，先後分4次投資近25萬元購買達斯幣。「潘某說虛擬幣要分批鑄幣，讓我耐心等。」鄭先生說，一等就是一年多，在此期間，他眼看著1枚達斯幣的價格從1元多跌到如今的8分錢。

潘某提供給鄭先生的查詢網站顯示，達斯幣是去年5月發行的，發行之初最高價曾達1.5439元一枚，此後整體呈下跌趨勢。

6月27日，潘某通知鄭先生，虛擬幣全部鑄完，已打入他賬戶。「我25萬元買的達斯幣，按照最近的價格已經只剩2萬元了。」林先生問，為何虧損如此嚴重。「潘某說行情不好，這是正常的市場波動。」

7月1日，鄭先生帶著「虛擬幣錢包」找到潘某，要求對方現場展示如何賣出虛擬幣。他說，潘某告知他，「達斯幣」國內交易量較小，很難賣出去，「他說國外可以交易，我說能賣就行，結果他又說要通過英文界面操作，他不會搞，反正意思就是說我的這些幣賣不掉了。」

面對問題回答「不知道」

還把記者拉黑了

撥打新聞熱線的投資者說，在一個「達斯幣」的投資群中，有近百名投資者，大多為溫州人。目前，由其中10多人組成的維權小組已經成立。小組成員粗略統計，僅他們的投資金額就超百萬元，目前都沒有取得對方當初承諾的收益。

「潘某隻是一個頭目，他上家是個姓廖的女子，我們懷疑還有更多的投資者被蒙在鼓裡。」林先生說，在達斯幣項目之後，廖某還設立了其他類似的虛擬幣項目，他想提醒投資者，小心落入陷阱。

昨天，記者聯系了潘某和廖某。面對上述投資者的質疑，潘某一口回絕「我不知道！」隨即掛斷並拉黑記者的電話。

廖某否認曾經許諾投資「達斯幣」可以獲取高收益，「投資本來就是有風險的，有漲有跌很正常的。」

業內人士表示，虛擬幣行業魚龍混雜，在投資前務必做足功課，切勿盲目跟風。投資時最好選擇從知名的大型平台購買主流幣種。該人士提醒，虛擬幣市場行情波動巨大，經常暴漲暴跌，要根據自身的風險承受能力量力投資

⑧ usdt被騙立案嗎

是立案。
立案需要看公安部門的認定，一般事實詳細都被立案。
罪與非罪的界限

與借貸行為的界限
借款人由於某種原因，長期拖欠不還的，或者編造謊言或隱瞞真相而騙取款物，到期不能償還的，只要沒有非法佔有的目的，也沒有揮霍一空，不賴賬，不再弄虛作假騙人，確實打算償還的;還有些打借條之後偽造還款收條的，詐稱已經還款的，仍屬借貸糾紛，不構成詐騙。

與因虧損躲債的界限
如果確實是集資經商辦企業，但因經營不善，虧損負債，為躲債而外出，仍屬財產債務糾紛。這同詐騙犯以集資辦企業為名，撈到錢財就逃之夭夭，以實現其非法佔有的目的，有本質區別。

與招搖撞騙罪界限
兩者都使用騙術，後者也可能獲得財產利益，這兩點相同;但是，主觀目的、犯罪手段、財物數額要求和侵犯的客體，均有不同。招搖撞騙罪是以騙取各種非法利益為目的，冒充國家工作人員，進行招搖撞騙活動，是損害國家機關的威信、公共利益或者公民合法權益的行為，它所騙取的不僅包括財物(但無數額多少的限制)，還包括工作、職務、地位、榮譽等等，屬於妨害社會管理秩序罪。當犯罪分子冒 充國家工作人員騙取公私財物時，它就侵犯了財產權利，又損害了國家機關的威信和正常活動，屬於牽連犯，應當按照行為所侵犯的主要客體和主要危害性來確定罪 名並從重懲罰。如果騙取財物數額不大，卻嚴重損害了國家機關的威信，應按招搖撞騙罪論處;反之，則定為詐騙罪，如果嚴重地侵犯了兩種客體，一般依從一重罪 處斷的原則按詐騙罪處治;如果先後分別獨立地犯了兩種罪，互不牽連則應按照數罪並罰原則處理。

本罪與本法規定的其他詐騙犯罪的界限
本法在其餘各章節分別規定了集資詐騙罪、貸款詐騙罪、金融票證詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪、合同詐騙罪等。這些詐騙犯罪與本罪在主觀方面和客觀表現方面均相同，但在主體、犯罪手段、主體要件與對象上均有差別，較易區分。本條因之規定，「本法另有規定的，依照規定。」


立案標准詳情
詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」。

各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況，在前款規定的數額幅度內，共同研究確定本地區執行的具體數額標准，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。

⑨ 線下賣泰達幣被騙了報警有用嗎

有用的。
10年暴漲838萬倍，挖礦機一機難求??比特幣的瘋狂不僅產生了神秘的「幣圈」，也讓各種效仿比特幣的新型虛擬幣、加密幣交易「一路狂飆」。交易的繁榮，利益的誘惑，「幣圈」魚目混珠、魚龍混雜，有人低價買進高價賣出，賺得盆滿缽滿，也有人深陷圈套，血本無歸。日前，江蘇省淮安市清江浦區檢察院辦理了一起詐騙虛擬幣案件，以涉嫌詐騙罪對徐明、李陽、張傑批准逮捕並移交上級檢察機關審查起訴。幫人「炒幣」賺差價資深玩家被騙700萬30歲的張先生從事比特幣等虛擬幣交易7年多，因為入行早、懂操作，逐漸成為了「幣圈」的網紅，很多人慕名找張先生交易。2020年11月，張先生經「幣友」介紹，認識了同樣做虛擬幣交易的徐明和張傑。徐明等人自稱是香港某基金公司的員工，由於這幾年虛擬幣市場火爆，比特幣持續升值，與比特幣對應的以泰達幣（USDT）為代表的一批「2.0交易貨幣」也成為公司重點關注的投資目標。張先生炒虛擬幣多年，對泰達幣等也比較了解。作為號稱保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣，泰達幣實現了加密貨幣與法定貨幣美元的1：1對等掛鉤和兌換。該種方式可以有效防止加密貨幣出現價格大幅波動，被「幣圈」視作虛擬幣交易保值、硬通的「2.0交易貨幣」。

⑩ 犯罪嫌疑人把詐騙的usdt藏在冷錢包里能追回嗎

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