國外虛假虛擬貨幣平台

① 韓國知名虛擬貨幣交易所被查，該交易所存在哪些問題

前段時間，韓國警方在一家虛擬貨幣交易所查獲一起傳銷詐騙案。韓國知名虛擬貨幣交易所4日遭韓國警方突襲。據了解，這家虛擬貨幣交易所在短短9個月內非法募集資金高達1.7萬億韓元(約合98億元人民幣)。從去年開始，表面上提供比特幣等主流虛擬貨幣交易服務，實際上以半年三倍本金的高回報吸引客戶開設高價值賬戶，然後誘導賬戶持有人引入傭金高的新會員。

數字令牌交易容易出現新形式的非法集資和欺詐行為，因此投資者在做出相關投資決策時應保持警惕。在整治貨幣相關犯罪方面，韓國國家稅務局3月15日宣布，已查獲2416名通過虛擬貨幣手段隱藏資產的逃稅者，並以現金或債權形式追回366億韓元。

好了，以上就是本期所要分享的內容了。

② 誰能說下虛擬貨幣是不是坑人的呢dcpro平台有懂的說下謝謝

現現在的虛擬貨幣都有很多，像比特幣咯火幣哦，是不是嗯說這平台我不怎麼聽說過，因為現在的很多都在國外的平台上面，你問一下懂行的人吧！

③ 國外的比特幣交易平台有哪些

伴隨著互聯網發展和應用，網路虛擬貨幣也成為了一種新型的貨幣形式。網路虛擬貨幣以公用信息網路作為基礎，以計算機和通信的技術作為手段，在網路或者電子設備中以數字化的形式存在，並且可以實現流通和支付等功能。

據領域王國分析師稱，「比特幣」作為網路虛擬貨幣之一可謂是家喻戶曉。

全球不同國家和地區對待比特幣等網路虛擬貨幣的態度是不一樣的。據統計，全球僅有4%的國家認為比特幣是非法的，包括我國在內3%對比特幣有所限制。

另有40%對比特幣持正面態度，剩餘的國家處於觀望態度，並未表態。其中接受比特幣的國家大多是發達國家，而認為比特幣非法的國家發達程度相對較低。

我國並沒有承認比特幣等虛擬貨幣的法律地位，因為我國相關機構認為比特幣的交易存在諸多問題，比如交易時間過長。比特幣在交易過程中。

一般認為比較可靠的時間是一小時，但在這一小時之內，容易發生「堵塞」的現象，也就是說大量交易出現造成擁堵。但是在領域王國交易比特幣，只需要30秒就能完成一筆交易，時間一到立馬結算，不會有任何的延遲。

2017年中國人民銀行就表示了比特幣等虛擬貨幣的交易需要規范。只有在正規和安全的平台上才能進行的虛擬幣交易。而領域王國作為國內正規的虛擬幣交易平台之一。

不僅受到了美國NFA和紐西蘭FSP雙重監管，而且資金有第三方銀行機構託管，無論是在交易的穩定性還是資金的安全性方面，都是可靠的。

不可否認的是，投資市場也存在著一些虛假的虛擬貨幣平台，作為投資者一定要有耐心並細心的選擇平台，這樣才不至於在投資過程中經受被黑平台欺騙的痛苦。

④ 世界十大虛擬貨幣排名都有哪些

虛擬貨幣是指非真實的貨幣。知名的虛擬貨幣如網路公司的網路幣、騰訊公司的Q幣，Q點、盛大公司的點券，新浪推出的微幣（用於微游戲、新浪讀書等），俠義元寶（用於俠義道游戲），紋銀（用於碧雪情天游戲），2013年流行的數字貨幣有，比特幣、萊特幣、無限幣、誇克幣、澤塔幣、燒烤幣、便士幣（外網）、隱形金條、紅幣、質數幣。目前全世界發行有上百種數字貨幣。圈內流行"比特金、萊特銀、無限銅、便士鋁「的傳說。
根據中國人民銀行等部門發布的通知、公告，虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有法償性和強制性等貨幣屬性，並不是真正意義上的貨幣，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護。
應答時間：2021-01-19，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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⑤ bitmex是不是一個騙子平台

bitmex是一個比較大的期貨交易平台，裡面有各種虛擬貨幣的交易。很難判斷是否屬於一個騙子交易平台，但是從bitmex的發展來看，其交易存在著較大的風險。目前只能說虛擬貨幣交易存在風險，不要沉迷於其中，最好趕快將資金轉出，以減小損失。

因為即使到時候他是一個騙子。平台也沒有辦法將其中的資金追回，畢竟他是一個沒有正規經營執照的平台，沒有受到法定的保護，也就無法合理的追回用戶所損失的資金。從比特幣大量出逃就可以看出這個平台是不太可靠的，自從比特幣出現之後，大家似乎都在挖礦，以此來獲取更多的比特幣，但是要明白虛擬貨幣，它只是一種不被國家公認，也不可以用來交易的貨幣。比特幣這種虛擬貨幣常常是一些用來洗黑錢的國家或者機構才使用的。因此，合法公民無需去挖礦獲取更多比特幣。

⑥ fis第一世界數字虛擬貨幣龐氏騙局是真的還是騙局

「fis第一世界數字虛擬貨幣」這是典型的虛假宣傳，FIS早就已經被曝光是旁氏騙局，可以在網上查找相關的新聞報道。這個項目原以為已經死掉了，沒想到還有人在玩。
許多自稱虛擬貨幣的都是旁氏騙局，在主流的幣圈基本上不叫虛擬貨幣，而是稱之為數字貨幣。靠譜的數字貨幣主要分為兩種，一種是以比特幣、萊特幣、狗狗幣等數字貨幣為代表的加密數字貨幣；另一種是指幣盈中國平台上眾籌項目的代幣，有實體資產支持，固定的分紅收益。

⑦ cdc海外特區是詐騙嗎

cdc海外特區已被警方定義為傳銷。

昆明警方公布已經介入調查cdc海外特區。

近日，又一個新騙局出現，該群目前至少已有數百人，對外宣稱不用交一分錢，就有3000塊返現，還有百年分權，到2020年可以翻8000倍，也就是到2020年就可以拿2400萬。

據了解，入群後須填寫姓名、性別、身份證、電話等個人信息，而且還告知大家有越來越多的人加入這個群聊。群中宣傳的是關於所謂物聯網公司的各種資料。

早在2017年5月份，反傳銷網就曾發表過《起底中國物聯網CDC海外特區綜合平台虛擬貨幣傳銷騙局》的內容，裡面介紹CDC海外特區綜合平台虛擬貨幣的套路都是騙局！

(7)國外虛假虛擬貨幣平台擴展閱讀：

cdc海外特區的套路是這樣的：

1、免費進群

網上不少相關內容分析：這個新騙局打著「物聯網」的旗號，不像其他騙局一開始就要求繳納會費，而是先獲取准確的受騙人信息，然後才邀請進群。

2、講師洗腦

然後微信群里會每天有所謂的「領導」、「講師」發一些洗腦的文字或者語音或者虛假的視頻。每天吹捧這個項目是多麼的好之類的話語，試圖給受騙者洗腦，一直強調是自願加入，而非強迫入群，逐步的改變所謂的規定，規則，以國家的名義誤導他人，讓大家信以為真。

3、吸金

已經有過虛擬貨幣傳銷的案例，無非是龐氏騙局，通過開盤集資，把後面人的錢交給前面的人。開盤集資的方式也會有很多種，比如說前面提到的免費送你積分，但是這個積分需要你通過物聯網平台消費到了一定的額度才能領取；

積分可以領取，但是要你在裡面入了多少股，才能夠取出來等。甚至狠一點的，在第一輪吸了錢就走人……

警方提醒：

1、目前我國還沒有以國家名義發行過任何的數字貨幣。

中國人民銀行行長周小川回答「中國央行如何對待中國數字貨幣的發展」問題時表示，中國應當慎重發展數字貨幣，研發數字貨幣要經過充分測試，局部測試，可靠後再進行推廣。他還表明，我國目前不接受比特幣等虛擬貨幣作為零售支付工具，也不認可相關服務。

2、積分不等同原始股

現在，有很多騙局打著發行原始股的概念，吸引投資者加入，把這些所謂的原始股包裝成一夜暴富的工具。

購股者要了解承銷商是否有授權經銷該原始股的資格，一般有國家授權承銷原始股的機構所承銷的原始股的標的都是經過周密的調研後才進行銷售該原始股的，上市的機率都比較大；反之，就容易上當受騙。

3、真正的物聯網是這樣的

物聯網顧名思義就是物物相連的互聯網。說白了就是物品連接網路，比如洗衣機、電冰箱、空調連接到自家WIFI，通過APP來控制其功能，這叫做物聯網！當然這只是物聯網應用的冰山一角！

⑧ 韓國曝221億元虛擬貨幣的龐氏騙局，我們如何才能遠離這樣的騙局

最近韓國媒體爆出了221億元虛擬貨幣的龐氏騙局，據了解，這種虛擬貨幣的投資人大部分都是沖著高額回報而投資，很多人在投資的時候都感覺自己能把錢拿回來，所以拒絕報警，而就是由於大部分投資人都有這樣的心理，所以才會導致龐氏騙局的規模越來越大，涉嫌的人也越來越多。

想要遠離這種騙局還是非常容易的，千萬不要相信網路上一些低投入，高回報的工作，其次，涉及到金錢交易的時候，一定要謹慎一些，通過多方的建議之後再做決定，如果沒有一個特別久的投資經歷，那麼自己最好把錢放到銀行，這樣才是最穩妥的，面對網路上那種特別大的誘惑，大家一定要堅定自己的內心，千萬不要相信生活中的一些小便宜，這樣可能會讓大家損失更多。

⑨ 這類虛擬貨幣的交易潛藏巨大風險，虛擬貨幣洗錢犯罪背後有啥「套路」

自比特幣發行之後，虛擬貨幣大行其道，這種由區塊鏈技術產生的虛擬貨幣由於其隱蔽性，一直伴隨著各種洗錢犯罪。由此在虛擬貨幣進入中國之後，中國政府直接禁止虛擬貨幣交易，但是依然有很多人執迷不悟。

由於杠桿放大了風險，波動稍微大一點就會導致爆倉，這也是正是這些騙子團伙希望出現的情況，因為只有投資人虧損的錢才是所謂的區塊鏈虛擬貨幣交易平台背後騙子團伙賺的錢，就跟十年前國內出現的一大批炒原油期貨的騙子平台一樣。

⑩ 國外有哪些靠譜的虛擬貨幣平台

不建議你做。最近在整頓。