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虛擬貨幣捲走300億

發布時間: 2023-02-03 02:10:54

① 火幣還了嗎

除了火幣之外,這個月很多交易所都會有相關的清退、更改、下架等變動,,如Bitget,抹茶等大部分交易所的清退截至時間都是到12月31日。大家可以看一下,提前做好相應措施。

其實從明年的1月1日起,國內明面上不會有任何交易所了。當然了,肯定會有一些鑽空子的,邊緣觀望的,是否會被強制打擊,要看監管的決心了。

最後再曝光幾個黑心的山寨交易所,想借著國家清退的名義,各種套路用戶了,什麼這保證金,那費用的,都是騙你錢的,各位當心!

1、BiKi交易所

這個交易所就是資金盤和交易所「核聚變」的產物。本質上就是專門上線空氣幣和資金盤的。近期有用戶爆料不能提現了,這是幕後之人給自己跑路製造的拖延時間的借口,現在已跑路。

2、幣權交易所

這個交易所在國家對虛擬幣嚴查之際,還想著再收割一波,在用戶提幣之前設置要先交保證金,各種限制用戶出金,以達到圈錢的目的。看到提幣要交費用的,都需要謹慎。

3、Deepcoin交易所

之前暴過雷的Deepcoin交易所,如今依舊不知悔改,而且變本加厲,為了收割無辜的韭菜,竟然也開始玩起了風險金的套路。像這種小的交易所更加要遠離。

4、DeBi交易所

這個交易所本身是有前科的,之後銷網跑路。近期有詐騙團伙仿盤了DeBi交易所,與Locoke跟單社區相互配合,給這個仿盤引流,忽悠用戶在這個平台上交易,以這種方式形成了一個閉環的資金盤。

5、IDEX交易平台

這個IDEX交易平台本身就是風險高易跑路的平台,在相關評估APP里的評分僅3.8分,是個高危平台。騙子各種忽悠投資者入金這個平台,以達到坑騙資產的目的。

6、RHY交易所

這個交易所要求用戶按照申請的時間順序聯系客戶辦理清退手續,但是期間卻暫停任何提幣和收益發放!這根本就是利用清退名義,限制用戶提幣,以此達到割韭菜的目的。

資金盤就是數字游戲,一種空手套白狼的游戲,一場誰跑的快的游戲。無論是虛擬幣、拼團、互助、股權、影視分紅、搬磚套利、拆分盤,消費返利等,其實都是華麗包裝下的龐氏騙局而已,本質都一樣!

【文章來源:幣圈空投割韭菜,版權歸原作者,如有侵權聯系刪除,轉載請註明出處,特此鳴謝!】

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親手幹掉「前救世主」,幣安趙長鵬出資至少10億美元,要做幣圈「新救世主

② 90後捲走上百億元虛擬貨幣被捕,「幣圈大佬」是如何忽悠「韭菜們」的

對於90後卷軸上百億元虛擬貨幣被捕,是如何忽悠韭菜們的?對於這種情況的話,那麼忽悠這些人其實很簡單的,那麼之所以能夠忽悠這些人也是因為利益的原因,因為總有的人的話,那麼他們不通過踏踏實實的工作去賺錢,那麼總想著這種天上掉餡餅的事情,那麼他們才會去購買這種虛擬貨幣,然後這些虛擬貨幣背後的資本家,那麼就會首先給他一點甜頭,那麼讓他能夠在虛擬貨幣上面能夠賺一點錢,讓他嘗到一點甜頭,之後他就會大量的投入資金,這樣的話那麼就能夠讓他沉迷於購買虛擬貨幣,等到成熟的時候那麼虛擬貨幣背後的資本家就會收割了

總的來說,那麼對於虛擬貨幣這種東西我們最好還是不要去碰,因為心理貨幣這種東西都是資本家在炒作的一種東西,那麼在一夜之間破產都是很正常的事情

③ 幣圈套路深!捲走上百億元虛擬貨幣跑路的90後創始人被捕,他會被如何判

他肯定會被判處嚴重的刑罰,有可能會被判處終身監禁,因為他的行為簡直就是太惡劣了。

④ 幣全假交易所破案了嗎

9月26日,湖南衡陽縣公安首次通報「9.15」特大洗錢犯罪集團案。該犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元,目前已串並涉電詐案件300餘起。

據公安部門披露,專案組從劉某被詐騙780萬元入手,於2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網行動,全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團,抓獲犯罪嫌疑人93人,查封凍結涉案資金3億元,為受害人挽回經濟損失780萬元。

經查,自2018年開始,以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙,先後在國內多個城市聯系代收代付點,將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進行洗白,最後利用國內多家公司採用非法回匯的手段將資金交付給其他金主,從中攫取非法利益。

該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400億元。

目前,犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法採取刑事強制措施,案件正在進一步辦理之中。

今年4月,公安部相關負責人曾表示,電信網路詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點,從資金通道看,傳統的三方支付、對公賬戶洗錢佔比已減少,大量利用跑分平台加數字貨幣洗錢,尤其是利用USDT(泰達幣)危害最為嚴重。

虛擬貨幣洗錢背後是一套愈加成熟的犯罪鏈。有刑事律師向界面新聞表示,隨著犯罪分子利益鏈條的不斷擴張,犯罪手段的不斷變化,除了洗錢罪,一個與網路洗錢緊密相關的新興罪名出現,叫做幫助信息網路犯罪活動罪(以下簡稱「幫信罪」),即幫助洗錢團伙進行資金的非法轉移。

近日,裁判文書網上披露了一則與幫信罪有關的刑事判決書,幾名青年組團用銀行卡、微信賬號、虛擬貨幣APP等網路軟體幫助他人線上轉移非法所得,踩到了刑事犯罪的紅線,為了「不勞而獲」的數萬元走上犯罪道路。

根據最高檢公布的幫信罪數據,2022年上半年檢察機關起訴幫信罪6.4萬人。特別是2020年10月「斷卡」行動以來,幫信罪目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數排名第三的罪名。

具體來看,涉案人員低齡化現象突出,30歲以下的佔64.8%,18至22歲的佔23.7%。同時,大學本科以上學歷、民營企業尤其是科技公司收入較高者涉罪人數持續增加,犯罪行為主要表現為開發軟體、提供技術支持。

此前,人民銀行發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》,全面禁止與虛擬貨幣結算和提供交易者信息有關的服務,從事非法金融活動將被追究刑事責任。

9月26日,人民銀行發文稱,在防範化解金融風險方面,要全面清理整頓金融秩序,持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作,中國境內比特幣交易量在全球佔比大幅下降。

8月份,網信辦發文稱,網信辦正在督促指導主要網站平台切實落實主體責任,持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢,加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號自查自糾力度。

⑤ 虛擬貨幣大跌,43家機構損失上百億美元,導致下跌的原因有哪些

個人認為是與美聯儲的貨幣政策有關,去年美聯儲的貨幣寬松政策使大量的資金進入股市和幣市。推高了資產的價格,很多虛擬數字貨幣出現暴漲也吸引了全球很多投資者,數字貨幣本身沒有價值,都是資金推動,股票有業績支撐和凈資產。美股通貨膨脹爆表,美聯儲加息和縮表引發美元資產回來美國。

這類高風險資產,本來都處於一個風吹草動的敏感時刻,於是LUNA幣在這諸多因素共同疊加下,引發大量拋售潮,最終形成踩踏危機,價格直線暴跌,近乎歸零。

⑥ 發行300億的虛擬貨幣

發行數量達到300億的大多屬於直銷幣、傳銷幣或者是企業幣。這些幣往往都存在巨大的投資風險,公司發行這么多的幣主要目前也就是圈錢,也並不是為了把這種虛擬貨幣做成多麼成功,這個幣失敗了,可以重新在做一個。
比特幣的源代碼是開源的,任何人都可以去查看。有些山寨幣只是簡簡單單的修改了比特幣的一些代碼或者數字,然後就出現了一個新的虛擬貨幣,但是這種虛擬貨幣的可靠度是受到嚴重質疑的。
在虛擬貨幣中比較靠譜,比較知名的其實也就那麼幾種,例如比特幣、萊特幣、福源幣、狗狗幣、元寶幣等等。

⑦ 特大虛擬幣交易洗錢案告破衡陽市廣發銀行在哪位子

特大虛擬幣交易洗錢案告破衡陽市廣發銀行在9月23日在海南、廣東、福建、江西等地。衡陽縣公安局召開夏季治安打擊整治「百日行動」新聞發布會。會上,首次公開通報了「百日行動」期間破獲的「915」特大洗錢犯罪集團案等9起典型案例。其中「915」特大洗錢犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元,目前已串並涉電詐案件300餘起。

⑧ 外匯騙子公司怎麼判斷

如何判斷外匯平台的真偽?最簡單直接的方法就是在機構官網查詢信息驗證,在監管機構官網查詢平台真假需要重點注意以下:

在平台宣傳的監管機構官網中輸入監管號進行搜索,需重點看這三個關鍵點:1)公司的名稱是否與該公司官網上公布的名稱一致;2)監管機構登記的ID是否與該公司網上公布的ID一致;3)公司地址是否與官網上公布的公司地址一致。

⑨ 虛擬幣再次崩盤,背後的原因是什麼

虛擬貨幣再次崩盤,價格快速下跌,一夜之間下跌達到6000美元,因為兩個原因,一個是世界各國的官方機構管理機構都在加強對虛擬貨幣的限制,另一個就是馬斯克之前有傳言說,是Google B就是一個騙局,然後之後就是傳出來消息,說馬斯克已經將自己手中的比特幣清倉了,真的假的我不知道,但後來馬斯克表示自己手中的比特幣並沒有賣。

虛擬貨幣這個東西它風險很高的,對於那些大的資本集團來說他們很難虧的,因為他們是知道完全的市場信息的,什麼時候下降或者說會不會下降,都受到他們這些大的投資集團的影響,人家買了上百億的這個虛擬貨幣,你想一下子清倉了,市場價格會不會降下來?人家要是再買一大筆,價格會不會上去,普通的散戶根本就不知道什麼時候上漲什麼時候會下跌,你很大程度是虧損的,這對你來說風險太高了。

⑩ 虛擬貨幣大跌致43家機構損失上百億美元,致其大跌的原因是什麼

社會因素,市場因素,價格因素,生活水平,生活質量,人們的收入都會導致股票大跌

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