虛擬貨幣套路解密

1. 「殺豬盤」有人被騙百萬，有人依然愛，你投過虛擬幣嗎

近期「殺豬盤」頻上熱搜，許多網友在社交媒體上分享了自己被「殺」的經歷，數量之多令人震驚，甚至有一些人為此背負了幾十萬的網貸。

「終結詐騙公眾號」把「殺豬盤」的「殺豬」過程分為三部曲：

與你初相識：「找/圈豬」——與你相戀："喂/養豬"——把你毀滅：「殺豬」。

他們的詐騙的手段並不高明，通過人設包裝以及話術培訓，日常聊天中取得受害者的信任和情感依託，然後通過各種手段一步步誘導你去「投資」，先給一點甜頭，穩賺一筆，當你決定玩把大地的時候，甚至不惜貸款，把全部身家投進去，他們就開始「殺豬」了。

有些姑娘被騙後，對世界失去了信心，甚至連警察也不願意相信，然而還有一些姑娘被騙了，仍然不死心，依然深愛著屏幕另一端的「男朋友」。

數字資產「殺豬盤」追蹤難度大

據區塊鏈安全企業派盾（PeckShield）旗下的數字資產追蹤平台 CoinHolmes 統計，自今年 7 月以來，數字資產「殺豬盤」案件驟增，半年來，派盾CoinHolmes已協助相關執法部門追查此類案件逾10起。

派盾反欺詐專家李瑞對《中國經濟周刊》記者說：「目前「殺豬盤」已經全面蔓延至數字資產領域，由於數字資產具有匿名性、隱蔽性和跨國性等特性，這就加大了追蹤的難度。」

「數字貨幣作為一種全新的金融體系，和傳統銀行和支付寶渠道有很大的不同。用戶購買和存儲數字資產不需要實名認證；其次數字資產是分布式的，支付的時候是點對點交易，沒有一個中心化的權威機構可以去查封、凍結、追溯；加上數字資產沒有國界的概念，詐騙來的資金一般又都是跨境流動，這三點給警方在調查取證的過程中增加了很多困難。」李瑞說。

針對「殺豬盤」全面蔓延至數字資產領域的現象，李瑞提醒說：「在社交網站上交友時，要注意提高警惕，尤其是如果有人推薦投資理財產品時，要對產品做盡調，不要盲目跟風。對於自身不了解的領域，比如數字貨幣，不要輕易嘗試投資，千萬不要聽信所謂的內幕消息，或者穩賺不賠的理財『專家』。」

2. 你好 朋友 加密貨幣裡面的搬磚 多角套利等手段利潤如何啊

這裡面水很深，套路很多，小心被騙，賠的血本無歸！

如圖所示，目前主流幣種在各大交易所價格差別不大，搬磚沒有什麼利潤給你套利，況且搬來搬去還要手續費呢。注意是否同一個交易對！！！總之搬磚是很不劃算的。

如果是非主流幣種，類似空氣幣這種，不同交易所差價可能確實比較大，但是陷阱很多，有的交易所不能提幣，或有很多限制條件，有鎖倉等等套路。很可能搬磚不成，砸了自己的腳。很多小交易所都有這種套路，用高價格差誘你上當，等你充幣進去准備套利，先鎖倉，等要解鎖時交易所老闆捲款逃跑了！！！

如果搬磚就可以盈利，那些交易所員工自己就可以賺大錢，何必忽悠你去充幣！！！畢竟是網路時代，公開的信息誰都可以獲取，誰都不是傻子！

3. 怎樣識別虛擬貨幣類傳銷騙局

識別虛擬貨幣類是不是傳銷騙局，有點牛頭不對馬嘴。
以發展下線為目的，以高額回報為誘餌就是傳銷。
對於傳銷者，你可以拒絕加入。

4. 男子買比特幣翻十倍提現賬戶被凍結，比特幣交易的套路有多深

在暴漲的比特幣背後，它可能由莊家或交易平台上的“暗箱操作”來控制。有關部門監測到，一些海外交易平台涉嫌大量虛假交易。到2020年，三大交易平台將經常停機，超過40個海外虛擬貨幣交易平台將用盡現金，許多公司被懷疑操縱市場。當前，有必要提防國內虛擬貨幣交易平台的復興。目前，有關部門已經建立了技術監督體系。發現有關非法金融活動，將轉移到職能部門和公安機關處理非法集資，並依法嚴厲打擊。

該交易平台還通過發行杠桿帳戶體驗優惠券，誘使投資者參與杠桿交易。但是，當前的高杠桿加密資產合約市場規則不完善，個人投資者整體上沒有相應的意識水平和風險承受能力。 2020年6月，大連市一名男子利用杠桿參與虛擬貨幣交易，損失超過2000萬元，並與妻子自殺身亡。以上就是比特幣的一些套路。

5. 尤里米數字貨幣騙局

大家覺得，數字貨幣是傳銷嗎？對於這個問題，其實要具體問題具體分析。目前我國尚未發行法定數字貨幣，更無推廣團隊。這類傳銷分子的基本套路是早期為吸引投資人投資，會將貨幣價格炒得很高，然後就集中拋售，價格一落千丈，投資者血本無歸。更甚者到返錢時，平台直接關閉，組織者失聯，然後到其他地方包裝新的概念，按照相似的騙法，繼續行騙。相比其他傳銷，數字貨幣傳銷一般具有以下特點：一是有實在的產品——數字貨幣，而且被包裝得很高級；二是參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身；三是數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，包括最底層參與者也會獲利，但一旦進入貶值期，底層參與者將血本無歸。其實，數字貨幣與傳銷是不同的概念，不能等同。判斷數字貨幣是不是傳銷，也要看是否符合條件。嚴格來說，並不是所有的數字貨幣都是傳銷。舉個例子，比特幣是數字貨幣，但並不是傳銷。所以，大家看待問題，一定要區別看待。

6. 虛擬貨幣用什麼平台能不被套路啊

既然是虛擬貨幣，我覺得不管什麼平台都不太靠譜，所以說你千萬不要去玩這個虛擬貨幣，以免自己上當受騙知道嗎？

7. 虛擬貨幣，區塊鏈，比特幣，裡面到底是什麼套路

區塊鏈屬於比特幣的底層技術，也是大家現在追捧的「去中心、不可篡改」的特點，
比特幣是中本聰發明的數字貨幣，被稱為數字貨幣黃金
虛擬幣是沒有實物映射的貨幣，或者說不叫做貨幣因為沒有購買力，

8. 這類虛擬貨幣的交易潛藏巨大風險，虛擬貨幣洗錢犯罪背後有啥「套路」

自比特幣發行之後，虛擬貨幣大行其道，這種由區塊鏈技術產生的虛擬貨幣由於其隱蔽性，一直伴隨著各種洗錢犯罪。由此在虛擬貨幣進入中國之後，中國政府直接禁止虛擬貨幣交易，但是依然有很多人執迷不悟。

由於杠桿放大了風險，波動稍微大一點就會導致爆倉，這也是正是這些騙子團伙希望出現的情況，因為只有投資人虧損的錢才是所謂的區塊鏈虛擬貨幣交易平台背後騙子團伙賺的錢，就跟十年前國內出現的一大批炒原油期貨的騙子平台一樣。